Συγκεκριμένα μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ύστερα από παρακολούθηση από τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, εντοπίστηκε ο 56χρονος να μεταφέρει με Ι.Χ. φορτηγό μέσα σε μεταλλικά κιβώτια, το οποίο στη συνέχεια στάθμευσε έξω από αποθήκη στο Μοσχάτο Αττικής, 12.920 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την ένσημη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Άμεσα, πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους λιμενικούς και στην αποθήκη, όπου εντοπίστηκαν οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες, ενώ βρέθηκαν παρόμοια μεταλλικά κουτιά με αυτά που υπήρχαν στο φορτηγό, τα οποία περιείχαν 680 πακέτα τσιγάρων χωρίς την ένσημη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης στον χώρο υπήρχαν παλέτες, υλικά και εργαλεία συσκευασίας χαρτοκιβωτίων καθώς και ετικέτες με στοιχεία που ανέφεραν ως προορισμό την Ιταλία.
Στη συνέχεια σε έρευνα που έγινε με την συνδρομή των στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος σε σπίτι που νοίκιαζε ο 56χρονος στον Ασπρόπυργο Αττικής, βρέθηκαν σε αποθηκευτικό χώρο μέσα σε χαρτοκιβώτια επιπλέον 7.000 πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την ένσημη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν συνολικά 20.600 πακέτα λαθραίων καπνικών προϊόντων, δηλαδή 412.000 τσιγάρα, καθώς και το Ι.Χ. φορτηγό, ως μέσο μεταφοράς αντικειμένων λαθρεμπορίας.
