Στην Τράπεζα της Ελλάδος περνάει ο έλεγχος για τα «κινεζικά» POS της Εθνικής, με στελέχη της τράπεζας που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση να αποχωρούν χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, και την εταιρεία Destiny Investment Group του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, που πουλούσε ακίνητα σε Κινέζους, να τοποθετείται (με σημαντική καθυστέρηση) με ανακοίνωση, προασπιζόμενη το νόμιμο των δραστηριοτήτων της.
Η Destiny κάνει λόγο για πλήθος ανακριβειών, για κοινή γνώμη που βομβαρδίζεται μέσω διαφόρων ΜΜΕ «από σωρεία αναληθών πληροφοριών και εμπαθών σχολίων για τα οποία ειρήσθω εν παρόδω θα ασχοληθεί η Δικαιοσύνη.
Πέραν της άγνοιας του αντικειμένου, προφανής στόχος για ορισμένους είναι αφενός η δημιουργία σύγχυσης της κοινής γνώμης και αφετέρου να πληγεί το κύρος της Destiny Επενδυτική, των εργαζομένων και του ιδιοκτήτη της, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου».
Ωστόσο οι εκπρόσωποι της εταιρείας θα πρέπει να πείσουν και τις εισαγγελικές αρχές, όταν έρθει η ώρα, με δεδομένο ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική εξέταση για το ζήτημα.
Η έρευνα ξεκίνησε χθες, με τον διευθυντή επιθεώρησης της Τραπέζης της Ελλάδος να περνάει το κατώφλι της Οικονομικής Εισαγγελίας προκειμένου να ενημερώσει για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΟPEN, ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου δηλώνει έτοιμος να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον εισαγγελέα, «αν με καλέσει», ώστε να αποδείξει πως όλες οι συναλλαγές με τα POS της Εθνικής στην Κίνα ήταν νόμιμες και αφορούσαν προκαταβολές για την αγορά των ακινήτων, με χρεωστικές κάρτες που ήταν συνδεδεμένες με λογαριασμούς υποψήφιων αγοραστών.
Πολλά τα «γιατί»
Για το επίμαχο ζήτημα των POS, η Destiny υποστηρίζει ότι η χρήση τους ήταν καθ’ όλα νόμιμη και η κάθε συναλλαγή μέσω αυτών ήταν για νόμιμη αιτία και τελούσε υπό πλήρη διαφάνεια και έγκριση.
Ο ισχυρισμός της Destiny όμως είναι προβληματικός με βάση τα δεδομένα και τις πληροφορίες. Αν όλα ήταν καλώς καμωμένα, γιατί η κανονιστική συμμόρφωση δύο τραπεζών «χτύπησε» συναγερμό;
Γιατί η γενική διευθύντρια λιανικής τραπεζικής της Εθνικής, Νέλλη Τζάκου, αποχωρεί από την Εθνική;
Γιατί αγνόησε (κατ’ άλλους απλώς υποτίμησε) την ειδοποίηση από την κινεζική UPI (διαχείριση και εκκαθάριση πιστωτικών καρτών) ότι οι συναλλαγές της Destiny μέσω των POS ήταν προβληματικές;
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέλλη Τζάκου, υψηλόβαθμο και καλοπληρωμένο στέλεχος της Εθνικής, υποστήριξε ότι έδωσε τα POS καλή τη πίστει στην Destiny λόγω και της φιλικής σχέσης της με την κόρη του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.
Ο ίδιος πάντως, σύμφωνα με το ΟPEN, παραδέχεται ότι η προηγούμενη τράπεζα, με την οποία συνεργαζόταν, του αφαίρεσε τα POS μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών της Κίνας.
Από την άλλη πλευρά, οι ισχυρισμοί ορισμένων κύκλων κοντά στην Εθνική ότι αντιλήφθηκαν το πρόβλημα μόλις πριν από περίπου έναν μήνα, δεν μπορούν εύκολα να υιοθετηθούν, με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Κι αυτό γιατί, πέρσι το καλοκαίρι, ελληνική τράπεζα φέρεται να έστειλε έγγραφο ερώτημα στη UPI για τη χρήση πιστωτικών καρτών για αγορά ακινήτων.
Η απάντηση των Κινέζων ήταν ότι δεν επιτρέπεται και ότι πρέπει να ειδοποιηθούν σχετικά οι πελάτες των τραπεζών. Η απαγόρευση αφορούσε την πώληση ακινήτων, όχι όμως και την πληρωμή μεσιτείας ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για αγοραπωλησίες ακινήτων.
Ωστόσο, μερικούς μήνες αργότερα η Destiny ξεκινά τη χρήση POS στην Κίνα για σκοπό που επιτρέπει η κινεζική νομοθεσία.
Στη συνέχεια, η τράπεζα διαπιστώνει ότι διενεργούνται ασυνήθιστες συναλλαγές και ενεργοποιεί τους κανόνες ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης, ενώ παράλληλα έρχεται σε επικοινωνία με τη UPI (China Union Pay) για τη διασφάλιση τήρησης από πλευράς της σύννομης διαδικασίας. Ενημερώνεται ο πελάτης προφορικώς και γραπτώς και ακολουθεί διακοπή της χρήσης των POS στις αρχές του καλοκαιριού του 2018.
Μακροχρόνιες συνεργασίες
Η Destiny Investment λοιπόν, με 52 εργαζόμενους, «είναι προσώρας κερδοφόρος και αποδίδει κανονικά τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές της προς το ελληνικό δημόσιο» και τόλμησε και πέτυχε, όπως τονίζει, να δημιουργήσει μια εταιρεία διεθνούς επιπέδου, με πελατολόγιο σε Ευρώπη και Ασία μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες. Και φυσικά «η πρόσκληση από την Ελλάδα για επενδυτές με αντάλλαγμα το προνόμιο της Golden Visa θα αποτελούσε μια ευκαιρία για την εταιρεία μας».
Τέλος, σχετικά με τις αναφορές για συναλλαγές εταιρειών του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου με την Πειραιώς, σύμφωνα με πληροφορίες και με βάση τα αποτελέσματα εσωτερικού ελέγχου, καμία συναλλαγή με POS δεν έχει γίνει με εταιρείες του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo ή μελών της οικογένειάς του.
Συναλλαγές ύψους 20 εκατ. ευρώ έγιναν με POS στην Ελλάδα και αφορούσαν αμοιβές δικηγόρων και μεσιτών με Κινέζους επενδυτές.
Λόγω των capital controls που επιβλήθηκαν στην Κίνα, η τράπεζα πήρε πίσω τα POS.
Εισαγγελική παραγγελία για τις συναλλαγές
του Ευάγγ. Παπαευαγγέλου
Την εισαγγελική παραγγελία με την οποία καλούνται να προσκομίσουν στοιχεία στη Δικαιοσύνη παρέλαβαν χθες οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ειδικότερα, τους ζητείται να προσκομίσουν τον πλήρη φάκελο των δραστηριοτήτων του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, όλες τις κινήσεις συναλλαγών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι θα ανοίξουν και θα ελεγχθούν διεξοδικά, καθώς και τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τις εταιρείες του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική παρέλαβε επιστολή και από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, που ζητάει στοιχεία για τις περίπου 300 συναλλαγές σε διάστημα 3 μηνών και ενώ είχαν επιβληθεί capital controls στη χώρα.
Αναφέρουν πάντως ότι για την παραβίαση των κινεζικών capital controls μέσω πιστωτικών καρτών ευθύνη έχουν οι αρχές της Κίνας, καθώς άφησαν «ανοιχτό παράθυρο» το οποίο δεν έμεινε… ανεκμετάλλευτο.
Διαψεύδει και πάλι η Jumbo
Νέα διάψευση για οποιαδήποτε γνώση ή σχέση με τις δραστηριότητες του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου στο real estate από την Jumbo, με αφορμή δημοσιεύματα που συνδέουν τις δραστηριότητες της εισηγμένης και της Destiny μέσω άλλων εταιρειών.
Μεταξύ άλλων η Jumbo στη χθεσινή της ανακοίνωση σημειώνει ότι: δεν έχει συνεργαστεί με την B.W. Binswager Evaluation Services Ltd., καθώς και με καμία άλλη εταιρεία από όσες εμφανίζονται σε σημερινά δημοσιεύματα ως εταιρείες συμφερόντων του κ. Παπαευαγγέλου και μελών της οικογενείας του.
Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι η εταιρεία με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα θεωρεί ως εύλογη αξία των ακινήτων της την τιμή κτήσης τους και δεν έχει ζητήσει εκτιμήσεις αυτών. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της JUMBO AEE ελέγχεται από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας Grant Thornton, αποκλείοντας οποιαδήποτε πιθανότητα διενέργειας μη νόμιμων συναλλαγών».
Σημειώνεται ότι και ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι δραστηριότητες της Destiny ουδεμία σχέση είχαν με την Jumbo.
-320x213.png)
