efsyn.gr
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του efsyn.gr στην Google

Η συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων από όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ οδήγησε το περασμένο σαββατοκύριακο σε 178 συλλήψεις ατόμων τα οποία σχετίζονται με υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, στο πλαίσιο ερευνών για τις αυξανόμενες απάτες σε ηλεκτρονικές πληρωμές και μέσω πιστωτικών καρτών.

Όπως ανακοινώθηκε από τη δικαστική υπηρεσία της Ε.Ε. Eurojust, οι αστυνομικές δυνάμεις σ’ όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, εκτός από τις συλλήψεις, εντόπισαν κλεμμένα κεφάλαια ύψους περίπου 23 εκατ. ευρώ.

Στην επιχείρηση μετείχαν οι αστυνομικές αρχές από τη Βρετανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Μολδαβία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

Οι συλλήψεις ήταν το αποτέλεσμα επιχείρησης με στόχο τη λαθραία μεταφορά χρημάτων, όπου παράνομα κεφάλαια κρύβονται χάρη στη μεταβίβασή τους μέσω των λογαριασμών ενδιαμέσων, οι οποίοι πληρώνονται με μερίδιο από τα έσοδα.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου 580 τέτοιοι λαθραίοι μεταφορείς ενώ στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ανακρίθηκαν 380 ύποπτοι.

Όπως ανακοινώθηκε από αναλυτές ασφαλείας στο διαδίκτυο, η κλίμακα σε απάτες που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές πληρωμές βαίνει αυξανόμενη, καθώς εγκληματίες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά προγράμματα για να πάρουν τα χρήματα από μηχανές μετρητών σε περισσότερες από μια δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, επεμβαίνοντας σ’ αυτές με τρόπο ώστε να βγάλουν τα μετρητά.

Σημαντικό ρόλο στις στρατηγικές ξεπλύματος χρήματος των εγκληματικών δικτύων έχουν οι μεταφορείς χρημάτων. Και αυτό γιατί η πρακτική αυτή κρύβεται συχνά πίσω από κάποια νόμιμη απασχόληση, ενώ πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι εμπλέκονται σε απάτη για την οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.

Η πρόεδρος της Eurojust, Μισέλ Κονσένξ, που συνεργάστηκε με τη Europol στον συντονισμό της επιχείρησης, σημείωσε ότι «η λαθραία μεταφορά χρημάτων μπορεί να μοιάζει στην επιφάνεια με μικρό έγκλημα, όμως ενορχηστρώνεται από το οργανωμένο έγκλημα».