Ο Σόιμπλε κυνηγάει το μαύρο χρήμα της τρομοκρατίας

Πρόσθετα μέτρα για να την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αξιώνει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και προτείνει τη συγκρότηση ειδικών μονάδων στα κράτη μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με την Handelsblatt.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών συζήτησε το θέμα με το Γάλλο ομόλογό του Μισέλ Σαπέν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, σύμφωνα με την γερμανική οικονομική εφημερίδα, που γράφει ότι οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι η Ευρώπη πρέπει να δράσει πιο αποτελεσματικά.

«Στο πλαίσιο αυτό Σόιμπλε και Σαπέν τόνισαν την ανάγκη κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε. πρέπει επομένως να συγκροτήσει μια κεντρική υπηρεσία για να εντοπίζει ύποπτες οικονομικές συναλλαγές», διαβάζουμε.

Η υπηρεσία θα ονομάζεται Μονάδα Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών και στόχος της θα είναι η συλλογή αναφορών για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Την «αναδιοργάνωση» και τον «αναπροσανατολισμό» του τμήματος οικονομικής αντικατασκοπείας του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ζήτημα σχεδιάζει επίσης Σόιμπλε, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Handelsblatt.

Το τμήμα οικονομικής αντικατασκοπείας της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας για το Έγκλημα θα υπάγεται πλέον στα γερμανικά τελωνεία, για τα οποία είναι απευθείας αρμόδιος ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το προσωπικό θα αυξηθεί από τα 25 στα 50 στελέχη, και σταδιακά θα φτάσει τα 160. Σήμερα η συγκεκριμένη μονάδα λειτουργεί κυρίως ως κέντρο πληροφοριών το οποίο κατευθύνει τα στοιχεία του προς τις αρμόδιες ερευνητικές αρχές. Στο μέλλον η συγκεκριμένα μονάδα θα επικεντρωθεί περισσότερο στην ανάλυση των πληροφοριών.

Η Γερμανία αποτελεί κέντρο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς στη χώρα γίνεται ετησίως ξέπλυμα 50-100 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε ο καθηγητής Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου του,  Χάλε Κάι Μπούσμαν, για λογαριασμό του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία για το Έγκλημα έλαβε το 2014 περισσότερες από 24.000 πληροφορίες για παράνομη οικονομική δραστηριότητα. Από αυτές ελάχιστες περιπτώσεις κατέληξαν στην άσκηση δίωξης, ενώ μόνο σε τρεις ταυτοποιήθηκε σχέση με άτομα που περιλαμβάνονται σε λίστες υπόπτων για τρομοκρατία.