Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ξέπλυμα 2 τρισ. δολαρίων από τις... εντιμότατες φίλες μας
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ξέπλυμα 2 τρισ. δολαρίων από τις... εντιμότατες φίλες μας

  • A-
  • A+

Ιλιγγο προκαλούν τα ποσά που έχουν διακινήσει οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, οι οποίες ελέγχονται από τις αμερικανικές αρχές για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, σύμφωνα με την αποκαλυπτική έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists-ICIJ), η οποία δημοσιοποιήθηκε σε 108 διεθνή ΜΜΕ σε 88 χώρες.

Η έρευνα βασίζεται σε διαρροή χιλιάδων αναφορών ύποπτης δραστηριότητας (SAR) που είχε στη διάθεσή του το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν, και τα οποία έχει επεξεργαστεί το ICIJ, αφορούν συναλλαγές που έγιναν ανάμεσα στο 1999 και το 2017, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 2 τρισ. δολάρια. Οπως φαίνεται και στον πίνακα που παραθέτουμε, στην κορυφή των ύποπτων συναλλαγών βρίσκεται η Deutcshe Bank, με το ιλιγγιώδες ποσό του 1,3 τρισ. δολαρίων ύποπτων συναλλαγών, ενώ άλλες μεγάλες τράπεζες που συμπληρώνουν τη λίστα είναι η JPMorgan Chase, η HSBC, η Standard Chartered και η Bank of New York Mellon.

Οι τράπεζες αυτές ελέγχονται για διακίνηση κεφαλαίων προσώπων που ήταν ύποπτα για συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες. Ορισμένα, μάλιστα, «εξυπηρετήθηκαν» από τις εντιμότατες τράπεζες αφού τους είχαν απαγγελθεί κατηγορίες ή ακόμη και αφού είχαν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα.

Η Deutsche Bank, που φιγουράρει στην κορυφή της επίμαχης λίστας, με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι οι αποκαλύψεις περιέχουν πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους δικούς της ελεγκτές, ότι έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση των ελέγχων και ότι δίνει μεγάλη προσοχή στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της. Στα ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνεται και η εμπλοκή του γαμπρού του Ερντογάν, υπουργού Οικονομικών της Τουρκίας, Μπεράτ Αλμπαράκ, που κατηγορείται ότι παρέκαμψε τις αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν μέσω της γνωστής υπόθεσης λαθρεμπορίου χρυσού.

Οι αποκαλύψεις, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για νέο lockdown, προκάλεσαν ντόμινο πτώσης στις τραπεζικές μετοχές στα περισσότερα χρηματιστήρια του πλανήτη. Η μετοχή της HSBC στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 1995, η μετοχή της StanChart σημείωσε πτώση 3,8%. Πτώση άνω του 3% κατέγραψαν τα Χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης, του Παρισιού, του Λονδίνου, ενώ και και η Wall Street μέχρι αργά το βράδυ κατέγραφε πτώση άνω του 3%, με τις μετοχές της HSBC και της StanChart στο επίκεντρο μαζικών πωλήσεων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πάρτι στη Wall Street στη 10η επέτειο του παγκόσμιου κραχ
Με γλέντια, πανηγύρια, πάρτι επανένωσης παλαιών συναδέλφων χρεοκοπημένων τραπεζών και το μακρύτερο ράλι στην ιστορία της Wall Street υποδέχονται τη 10η επέτειο του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού κραχ...
Πάρτι στη Wall Street στη 10η επέτειο του παγκόσμιου κραχ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε φάσμα χρεοκοπίας το 20% των επιχειρήσεων
Παρότι το πρώτο εξάμηνο του 2020 και του πρώτου κύματος της πανδημίας οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων παρέμειναν στα σχετικά χαμηλά επίπεδα του 2019 στις περισσότερες χώρες, στη συνέχεια αναμένεται να αυξηθούν κατά...
Σε φάσμα χρεοκοπίας το 20% των επιχειρήσεων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τραπεζικός «τσαμπουκάς» στον Ερντογάν
Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αιφνιδιαστικά αύξησε τα βασικά επιτόκια κατά δύο μονάδες, για να σταματήσει την κατρακύλα της τουρκικής λίρας ● Σιγή ιχθύος από τον πρόεδρο και τον γαμπρό του, υπουργό...
Τραπεζικός «τσαμπουκάς» στον Ερντογάν
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ρεκόρ απωλειών ΦΠΑ
6,5 δισ. ευρώ έχασε η Ελλάδα το 2018. Η Κομισιόν προειδοποιεί για πανευρωπαϊκές απώλειες 168 δισ. ευρώ φέτος, λόγω πανδημίας.
Ρεκόρ απωλειών ΦΠΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας