efsyn.gr , Μάνος Τσαλδάρης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του efsyn.gr στην Google

Πέντε συλλήψεις είχαν πραγματοποιηθεί ώς αργά χθες βράδυ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής, για υπόθεση μεγάλης χρηματιστηριακής απάτης ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων, με «πρωταγωνιστές» έναν πρώην χρηματιστή και έναν πρώην πρόξενό μας στην Ουκρανία.

Εκτός από αυτούς τους δύο έχουν συλληφθεί και τρία «περιφερειακά», εμπλεκόμενα στην υπόθεση άτομα, ενώ εκκρεμούν ακόμα δύο εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδώσει για την υπόθεση οι εισαγγελικές αρχές, οι οποίες και έχουν ασκήσει διώξεις σε άλλα 25 άτομα.

Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης είναι ο Ελληνας χρηματιστής, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για απάτη και στο παρελθόν από το ΣΔΟΕ και φέρεται να έχει ενεργό συμμετοχή στην υπεξαίρεση, ενώ ο πρώην πρόξενος στην Ουκρανία χρησιμοποιούνταν από τον πρώτο ως «μπροστινός» και πρόκειται –όπως αναφέρουν οι πληροφορίες– για το άτομο που κατήγγειλε πέρσι το καλοκαίρι στις διωκτικές και εισαγγελικές αρχές ότι ο συνεργάτης του είχε εξαφανιστεί και είχε πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από Ελληνες και Ουκρανούς επενδυτές.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) όταν με πρόσχημα ελέγχους για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και συγκεκριμένα της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ», πραγματοποίησε τον περασμένο Δεκέμβρη στο Κίεβο έφοδο στα γραφεία του Ελληνα χρηματιστή Γ.Δ.

Οι Ουκρανοί κατάσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους περιέχονταν μεταξύ άλλων και emails και μηνύματα που αντάλλασσε με συνεργάτες του μέσω Viber.

Σ’ αυτά, αποκαλύπτονται «επενδύσεις» εκατομμυρίων σε εικονικούς λογαριασμούς, επαφές του με ορκωτούς λογιστές για το «στήσιμο» ελέγχων, ενώ εμφανίζεται να σχεδίαζε ακόμη και τη δολοφονία του πρώην πρόξενου, καθώς υπήρχε μήνυμα στο οποίο ανέφερε:«Θα σκοτώσω τον Λιτ».

Η απάτη με την πυραμιδική, «τύπου Madoff», μορφή έγινε κυρίως από δύο επενδυτικές εταιρείες (hedge funds), που συστάθηκαν το 2013 με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους (Richcroft Investments και Simetra Global Αssets) και οι οποίες εμφανίζονταν να διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 370 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει τουλάχιστον 60 offshore εταιρείες και χρησιμοποιούσε τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες που χαρακτηρίζονται «φορολογικοί παράδεισοι».

Τα μέλη του κυκλώματος υπόσχονταν σε επενδυτές, κυρίως Ελληνες και Ουκρανούς, αλλά και από άλλες χώρες, υψηλές αποδόσεις που ξεκινούσαν από 8% μηνιαίως και μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και το 30% ανάλογα με την επένδυση.

Θύμα του κυκλώματος φέρεται ότι έπεσε και γνωστός εφοπλιστής, από τον οποίο οι δράστες επιχείρησαν να αποσπάσουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι να καταλάβει την απάτη.