1.800 συλλήψεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ευρώπη

Πάνω από 18.300 μεταφορείς παράνομου χρήματος εντόπισαν αρχές στην Ε.Ε. στο πλαίσιο της έβδομης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου «European Money Mule Action 7 (EMMA 7)».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1.803 άτομα συνελήφθησαν, 324 εντολείς ταυτοποιήθηκαν, συναλλαγές 67,5 εκατομμυρίων ευρώ απετράπησαν, αφού εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές, ενώ συνολικά ξεκίνησαν 2.503 ποινικές έρευνες. Στη χώρα μας απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 353.100 ευρώ.

Στην επιχείρηση, από την Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε η διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 72 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων και απετράπησαν.

Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες από 27 χώρες, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2021, με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, της FinTech FinCrime Exchange (FFE) και των εταιριών Western Union, Coinbase, Fourthline και Microsoft. Την επιχείρηση υποστήριξαν παράλληλα, περισσότερα από 400 τραπεζικά ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.