Νέο… τραπεζικό πλυντήριο εκ Σουηδίας

Η εκτελεστική διευθύντρια μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Σουηδίας απολύθηκε σήμερα έπειτα από κατηγορίες πως το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνδέεται σε τεράστιο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στις χώρες της Βαλτικής. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σκανδιναβική τράπεζα που εμπλέκεται στο σκάνδαλο τους τελευταίους μήνες.

Ο πρόεδρος της Swedbank είπε ότι η διευθύντρια Μπιργκίτε Μπόνεσες απολύθηκε μετά από «εξελίξεις των τελευταίων ημερών που έφεραν τεράστια πίεση στην τράπεζα».

Χθες η Δίωξη οικονομικού εγκλήματος της χώρας πραγματοποίησε επιδρομή στο αρχηγείο της τράπεζας κοντά στην Στοκχόλμη. Εισαγγελείς ερευνούν εάν οι δεκαπέντε από τους μεγαλύτερους μετόχους της Swedbank έλαβαν παράνομα πληροφορίες για τη σύνδεση της τράπεζας στο σκάνδαλο ξεπλύματος, πριν η υπόθεση βγει στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα.

Αρχές στις ΗΠΑ, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία επίσης πραγματοποιούν έλεγχο για τη  Swedbank. 

Σήμερα το χρηματιστήριο της Στοκχόλμης σταμάτησε την διαπραγμάτευση της μετοχής της τράπεζας μέχρι νεοτέρας.

Η Μπόνεσεν είναι το δεύτερο μεγάλο στέλεχος που χάνει τη θέση του εξαιτίας υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος στο οποίο εμπλέκονται σκανδιναβικές τράπεζες και παραρτήματά τους στις χώρες της Βαλτικής. 

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο εκτελεστικός διευθυντής της Danske Bank, Τόμας Μπόργκεν, παραιτήθηκε μετά από εσωτερική έρευνα που κατέγραψε τη διοχέτευση ύποπτων κεφαλαίων 200 δισ. ευρώ από το παράρτημα της τράπεζας στη Λετονία, από το 2007 έως το 2015. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ορισμένα από τα χρήματα προέρχονταν από μέλη της οικογένειας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα ευρήματα ανάγκασαν τις αρχές της Δανίας να ανοίξουν εκ νέου την έρευνα. 

Πριν από περίπου ένα μήνα η σουηδική τηλεόραση μετέδωσε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο πελάτες της Swedbank είχαν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν 40 δισ. κορόνες (4,3 δισ. δολάρια) μέσω της εσθονικής θυγατρικής της τράπεζας.

Η Swedbank μπήκε στην τραπεζική αγορά της βαλτικής το 2005 μέσω της αγορά της εσθονικής AS Hansapank, μιας εμπορικής τράπεζας η οποία ιδρύθηκε το 1992 και είχε παραρτήματα στη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Ρωσία. 

Μαζί με την SEB Bank,  Swedbank παραμείνει μία από τις δύο βασικές εμπορικές τράπεζες στη βαλτική με μερίδιο αγοράς  25 – 35% σε καταθέσεις και δάνεια σε κάθε

Πριν από μερικά χρόνια περισσότερο από το 90% του τραπεζικού συστήματος της Εσθονίας το κατείχαν σκανδιναβικές, κυρίως σουηδικές τράπεζες.