Με 8 χρόνια καθυστέρηση ξεκίνησε η δίκη για τα Panama Papers

Ξεκίνησε χθες, με σημαντική καθυστέρηση, στον Παναμά η δίκη για το παγκόσμιο σκάνδαλο φοροαποφυγής που έφερε στο φως η δημοσιοποίηση των Panama Papers.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται 27 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι Γιούγκερν Μόσακ και Ρομόν Φονσέκα Μόρα, οι επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca που ήταν το επίκεντρο της κομπίνας. Η διαρροή περίπου 11,5 εκατομμυρίων εμπιστευτικών εγγράφων το 2016 αποκάλυψε πως μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου έκρυβαν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε υπεράκτιες εταιρείες του Παναμά και άλλων φορολογικών παραδείσων.

Τα έγγραφα έδειξαν πόσοι πλούσιοι ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων λειτουργών, ποδοσφαιριστών κ.λπ., κρύβουν τα χρήματά τους από τον δημόσιο έλεγχο. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης τα έγγραφα εντόπισαν μεταξύ άλλων 5 αρχηγούς κρατών ή ηγέτες κυβερνήσεων από την Αργεντινή, την Ισλανδία, τη Σαουδική Αραβία, την Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και κυβερνητικούς αξιωματούχους, στενούς συγγενείς και στενούς συνεργάτες των διαφόρων αρχηγών κυβερνήσεων, περισσότερων από 40 άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Βραζιλίας, Κίνας, Γαλλίας, Ινδίας, Μαλαισίας, Μεξικού, Πακιστάν, Περού, Ρουμανίας, Ρωσίας, Νότιας Αφρικής, Ισπανίας, Συρίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι κατηγορούμενοι ενάγονται για ξέπλυμα χρήματος. Ισχυρίζονται ότι ούτε αυτοί ούτε η εταιρεία ούτε οι υπάλληλοί της συμμετείχαν σε παράνομες πράξεις. Το 2017 η εταιρεία δήλωσε ότι ήταν θύμα χακαρίσματος και ότι οι πληροφορίες που διέρρευσαν παραποιήθηκαν. Οι αποκαλύψεις των Panama Papers όπως και άλλες αντίστοιχες (Paradise Papers, Pandora Papers, Λίστα Μπόργιανς, Λίστα Λαγκάρντ) έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση των πρώτων παγκόσμιων κανόνων για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής των πλουσίων και το ξέπλυμα χρήματος.