Στα δικαστήρια οδηγείται η Danske Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, από ακόμη 60 επενδυτές για τη γνωστή υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Η δανέζικη τράπεζα βρίσκεται εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο των αρχών της Δανίας, των ΗΠΑ, της Εσθονίας και άλλων χωρών.
Φέρεται ότι μεταξύ 2007 και 2015 διευκόλυνε τη μεταφορά στη Δύση, μέσω του υποκαταστήματός της στην Εσθονία, περισσοτέρων των 200 δισ. ευρώ, ποσόν περίπου 10 φορές το μέγεθος της οικονομίας της χώρας της Βαλτικής.
Επρόκειτο για «μαύρο χρήμα» πελατών του εσθονικού υποκαταστήματος της Danske από τη Ρωσία και άλλες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προερχόταν από παράνομες δραστηριότητες.
Με τη βοήθεια της Danske -και τριών μεγάλων ανταποκριτριών τραπεζών (Deutshe Bank, JP Morgan και Bank of Americα)- το χρήμα αυτό έμπαινε νόμιμο στο τραπεζικό σύστημα της Βρετανίας, των ΗΠΑ και άλλων χωρών της Δύσης και επενδυόταν συνήθως μέσω εταιρειών-βιτρίνα σε ακίνητα, γιοτ κλπ.
Η αγωγή εναντίον της Danske υποβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή σε δικαστήριο της Κοπεγχάγης από το δικηγορικό γραφείο Németh Sigetty για λογαριασμό 60 συνταξιοδοτικών ταμείων, ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου από 12 χώρες.
Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η Danske παραβίασε τους νόμους της δανέζικης κεφαλαιαγοράς, παραπλανώντας και κρατώντας σκόπιμα τους επενδυτές της στο σκοτάδι επί χρόνια. Διεκδικούν αποζημιώσεις μεγαλύτερες των 220 δισ. δολαρίων.
Η Danske Bank αντιμετωπίζει ήδη δύο αγωγές εναντίον της στις ΗΠΑ. Η μία εξ αυτών έχει υποβληθεί από 232 συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλους επενδυτές που διεκδικούν αποζημιώσεις 800 εκατ. δολαρίων.
