Ποινική δίωξη κατά της Goldman Sachs στη Μαλαισία

Ποινική δίωξη κατά θυγατρικών της Goldman Sachs και δύο πρώην εργαζομένων άσκησαν οι διωκτικές αρχές στη Μαλαισία, σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση του επενδυτικού fund 1MDB για διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των Financial Times δύο πρώην στελέχη της Goldman Sachs κατηγορούνται ότι δωροδόκησαν αξιωματούχους στη Μαλαισία προκειμένου να διασφαλίσουν την συμμετοχή σε δημοπρασία για ομόλογα ύψους 6,5 δισ. δολαρίων του fund 1MDB, το 2012 και το 2013.

Ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα της Μαλαισίας αναφέρει ότι η Goldman Sachs έλαβε 600 εκατ. δολάρια για τον ρόλο της, ποσό που ήταν «αρκετές φορές υψηλότερο απ’ τις τιμές της αγοράς».

Οι μαλαισιανές αρχές ισχυρίζονται ότι 2,7 δισ. δολάρια απ’ την πώληση του ομολόγου ήταν προϊόν κατάχρησης στο πλαίσιο του γενικότερου σκανδάλου, που οδήγησε στη δίωξη σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Νατζίμπ Ραζάκ, ο οποίος κυβερνούσε τη χώρα την εποχή που δημιουργήθηκε το 1MDB.

Εκπρόσωπος της Goldman Sachs είπε ότι η τράπεζα αμφισβήτησε αυτούς τους ισχυρισμούς. «Πιστεύουμε ότι αυτές οι κατηγορίες είναι εσφαλμένες, θα υπερασπιστούμε με σθένος τη θέση μας και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την υπόθεσή μας» είπε και πρόσθεσε ότι: «η εταιρεία εξακολουθεί να συνεργάζεται με όλες τις αρχές στη διερεύνηση αυτών των θεμάτων».

Εκτός απ’ τους πρώην εργαζόμενους της Goldman Sachs για την υπόθεση διώκονται επίσης δύο πρώην εργαζόμενοι στο fund 1MDB.