Ρωσικό ξέπλυμα με βαυαρική σφραγίδα;

Σκιές πλανώνται πάνω από την πώληση, το 2013, 32.000 διαμερισμάτων που ανήκαν στην κρατική τράπεζα της Βαυαρίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα η υπόθεση έχει οδηγήσει σε κατηγορίες για ξέπλυμα ρωσικών χρημάτων, ενώ σε αυτή εμπλέκεται ο υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου και επόμενος πρωθυπουργός της περιοχής.

Σύμφωνα με την Handelsblatt η έρευνα για τη συμφωνία ύψους 2,5 δισ. ευρώ έκλεισε πολύ… γρήγορα, ενώ νέες λεπτομέρειες φέρεται να αφήνουν οσμή σκανδάλου πάνω από την κεντρική τράπεζα της περιοχής, αλλά και τις προσπάθειες αξιωματούχων να μην αποκαλύψουν πολλές πληροφορίες για αυτό το μεγάλο ντηλ.

Ένα από τα αναπάντητα ερωτήματα είναι το τι γνώριζε για την αμφιλεγόμενη συμφωνία ο Μάρκους Σέντερ, υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας και διάδοχος στην πρωθυπουργία του Χορστ Ζεεχόφερ, όταν ο ηγέτης του CSU πάρει τη θέση του στο νέο υπουργικό συμβούλιο της Άνγκελα Μέρκελ.

Κοινή έρευνα της εφημερίδας και της εκπομπής Monitor του κρατικού δικτύου ARD έχει φέρει αρκετές ενδείξεις πως στη συμφωνία του 2013 υπάρχει ξέπλυμα χρημάτων. 32.000 διαμερίσματα πουλήθηκαν για 2,5 δισ. ευρώ από την εταιρεία real estate  Gemeinnützige Bayerische Wohnungsgesellschaft, θυγατρική της Bayerische Landesbank , έκτης μεγαλύτερης τράπεζας στη Γερμανία. 

Αγοραστής ήταν μία ομάδα επενδυτών υπό την εταιρεία real estate Patrizia Immobilien AG. Τότε ο Σέντερ είχε δηλώσει για τη συγκεκριμένη εταιρεία ότι είναι «μία βαυαρική εταιρεία με πολύ σοβαρούς συνεργάτες, όπως τράπεζες καταθέσεων, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτές όπως γιατροί και δικηγόροι».

Όμως, το 2016 η δημόσια τηλεόραση της Βαυαρίας αποκάλυψε πως πίσω από τη συμφωνία βρίσκεται ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών, ανάμεσά τους ένας βασικός μέτοχος με έδρα το Λουξεμβούργο, με την ταυτότητα των μετόχων του να παραμένει μυστική.

Ο κ. Σέντερ από την αρχή της υπόθεσης έως και σήμερα επιμένει πως δεν γνωρίζει τις ταυτότητες όλων των επενδυτών.

Ωστόσο έγγραφα που επικαλούνται τα δύο γερμανικά μέσα κάνουν λιγότερο πιστευτά τα επιχειρήματα του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας. Αυτό γιατί δείχνουν πως υπάρχουν δύο εταιρείες, οι οποίες έλαβαν εκατομμύρια ευρώ από τη Ρωσία και την Κύπρο. Ένας Ρώσος επιχειρηματίας ήταν στέλεχος σε μία από αυτές τις εταιρείες, αλλά και… διευθυντής στην δεύτερη.

Όταν οι βαυαρικές αρχές ρώτησαν το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών για τη ροή χρημάτων από διάφορες ρωσικές εταιρείες, η Μόσχα απάντησε ότι ορισμένες εταιρείες σχετίζονται με «παράνομη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για νομιμοποίηση εσόδων (ξέπλυμα χρήματος)». Στη λίστα του υπουργείου συμπεριλαμβάνονται και οι δύο εταιρείες με έδρα το Μόναχο που σχετίζονται με το ντηλ δισεκατομμυρίων.

Η εταιρεία Patrizia, πάντως επιμένει ότι όλα τα διαμερίσματα αγοράστηκαν χωρίς να υπάρξει χρηματοδότηση από τη Ρωσία.

Ακόμη και πριν από την μεγάλη πώληση η βαυαρική αστυνομία είχε λάβει πληροφορίες πως εκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία, πιθανότατα από εγκληματικές δραστηριότητες, έχουν εισρεύσει σε εταιρεία που συνεργάζεται με την Patrizia σε συναλλαγές real estate. 

Έξι μήνες πριν από την πώληση των διαμερισμάτων, μία ανώνυμη πληροφορία ανέφερε ότι Ρώσοι επενδυτές με 1 δισ. ευρώ σε μαύρο χρήμα σχεδίασαν να συμμετέχουν στο εν λόγω ντηλ.

Όταν ερευνητές ρωτήθηκαν τι έγινε με την έρευνα για την αγοραπωλησία, είπαν στους εισαγγελείς από το Μόναχο πως είχαν κλείσει την υπόθεση μετά από μόλις οκτώ εβδομάδες.

Τώρα πολιτικοί της αντιπολίτευσης εγείρουν ερωτήματα για την συναλλαγή, καθώς εκτιμούν ότι ήταν οι πολιτικές πιέσεις που «έθαψαν» την έρευνα. «Η υποψία είναι εκεί» δήλωσε ο Φλόριαν Στρέιμπλ, μέλος του βαυαρικού κοινοβουλίου για να προσθέσει ότι έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον κ. Σέντερ και θα ζητήσει κοινοβουλευτική έρευνα εάν χρειαστεί.