Περίπου δέκα δισεκατομμύρια ευρώ σε κρατικό χρήμα Λιβύης, τα οποία είχαν παγώσει λόγω κυρώσεων κατά στενών συνεργατών του Μουαμάρ Καντάφι εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από βελγική τράπεζα κάπου ανάμεσα στο 2013 και το 2017.
Το Νοέμβρη του 2013 τέσσερις λογαριασμοί της βελγικής τράπεζας Euroclear που ανήκαν στην Libyan Investment Authority (LIA) και την θυγατρική της Libyan Foreign Investment Company (LFICO) περιείχαν περίπου 16,1 δισ. ευρώ σε παγωμένα κεφάλαια. Όμως, όταν οι αρχές προσπάθησαν να πάρουν τα κεφάλαια το 2017 αποδείχθηκε ότι είχαν απομείνει κάτι παραπάνω από 5 δισ. ευρώ.
Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας των Βρυξελών δήλωσε, σύμφωνα με την βελγική Le Vif, ότι η Euroclear έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να παραδώσει τους λογαριασμούς κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο εισαγγελέας να απειλήσει για πιο σκληρά μέτρα στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ οι βελγικές αρχές ανακάλυψαν την… εξαφάνιση το φθινόπωρο του 2017 όταν ο Μισέλ Κλέζ, επικεφαλής της έρευνας για ξέπλυμα χρήματος από συνεργάτες του Καντάφι, διέταξε να δεσμευθούν τα κεφάλαια από τους λογαριασμούς. Τα κεφάλαια αυτά είχαν παγώσει από τον Μάρτιο του 2011, ενώ οι βελγικές αρχές δεν είχαν διατάξει ποτέ το «ξεπάγωμά» τους. Όπως μεταδίδει η Le Vif υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι το Βέλγιο δεν κατόρθωσε να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς του ΟΗΕ και τις κυρώσεις που είχε επιβάλει.
Πριν την εξέγερση του 2011 που έφερε την ανατροπή και δολοφονία του Μουαμάρ Καντάφι η Λιβύη ήταν ένας από τους πιο μεγάλους εξαγωγείς πετρελαίου. Για να μπορέσει να ελέγξει καλύτερα το εισόδημα από το πετρέλαιο η κυβέρνηση δημιούργησε το 2006 την Libyan Investment Authority για να επενδύσει τα χρήματα εκτός χώρας. Ωστόσο μετά από παρέμβαση του NATO το 2011, ο ΟΗΕ επέβαλε κυρώσεις κατά της κυβέρνησης δεσμεύοντας ουσιαστικά περίπου 67 δισ. ευρώ από την εταιρεία επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Εντός ΕΕ, όμως, οι κυβερνήσεις πάγωσαν μόνο τους βασικούς πόρους, ενώ οι τόκοι και τα μερίσματα μετά το 2011 δεν είχαν παγώσει.
Η έρευνα του περασμένου μήνα από το Politico αποκάλυψε μεγάλες εκροές μερισμάτων, εισοδημάτων από ομόλογα και πληρωμές τόκων από τα 16 δισ. ευρώ κεφάλαια που συνδέονταν με το καθεστώς Καντάφι κάνοντας λόγο για κάποιο «παραθυράκι» στο καθεστώς κυρώσεων.
Το Politico αποκάλυψε, ακόμη, επικαλούμενο πρώην κεντρικά στελέχη της LIA, ότι η πληρωμή τόκων ανά τον κόσμο ήταν αρκετά συχνή. Η Euroclear, παράλληλα επιβεβαίωσε πως πληρώνοντας μηνιαία μερίσματα από τους τέσσερις παγωμένους λογαριασμούς. Σύμφωνα με ανταλλαγή email μεταξύ ενός υπαλλήλου της τράπεζας και του βελγικού υπουργείου Οικονομικών οι τόκοι πληρώνονταν μία φορά το μήνα σε έναν λογαριασμό της HSBC στο Λουξεμβούργο, ο οποίος ανήκει στην LIA, αλλά και σε λογαριασμούς θυγατρικών της LIA στην τράπεζα Arab Banking Corporation με έδρα το Μπαχρέιν και βασικό μέτοχο την κεντρική τράπεζα της Λιβύης.
Παρά το γεγονός ότι το βελγικό υπουργείο Οικονομικών επιμένει ότι η πληρωμή τόκων από παγωμένους λογαριασμούς είναι νόμιμη, η έρευνα της Le Vif, υπογραμμίζει ότι οι βελγικές αρχές θα πρέπει να απαντήσουν σε σειρά από κριτικά ερωτήματα. Με το μεγαλύτερο από όλα να είναι «Που πήγαν τα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ;».
