Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας επιστολή επίσημης προειδοποίησης στην Ελλάδα (INFR(2026) 2072), το Λουξεμβούργο (INFR(2026) 2073) και τη Σουηδία (INFR(2026) 2074) για μη σωστή μεταφορά ορισμένων διατάξεων της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (οδηγία (ΕΕ) 2018/1673), μεταξύ άλλων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η οδηγία ορίζει τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εμποδίζοντας τους εγκληματίες να εκμεταλλεύονται τα αποκλίνοντα νομικά συστήματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Διευκολύνει επίσης την αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων για οικονομικά εγκλήματα.
Λόγω της εσφαλμένης μεταφοράς της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων και των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή αποστέλλει επιστολές επίσημης προειδοποίησης στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία. Αυτά τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισήμανε η Επιτροπή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες.
