efsyn.gr
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του efsyn.gr στην Google

Από το πρωί της Τρίτης βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος προκειμένου να εξαρθρωθεί κύκλωμα που κατηγορείται για σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων που θα επένδυε σε offshore, σε χρηματιστηριακές συναλλαγές και συνάλλαγμα στο εξωτερικό.

Εμπλέκεται ένας 47χρονος Έλληνας χρηματιστής, που έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν.

Από το 2013, ο Γ.Δ., είχε φτιάξει μια εταιρεία που λειτούργησε ως «πυραμίδα» η οποία καρπώθηκε λεφτά «επενδυτών» ύψους 350-370 εκατ. δολάρια τα οποία τα πήρε και εξαφανίστηκε.

Στο κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιείται ως «μπροστινός» ένας πρώην πρόξενος της Ελλάδας στην Ουκρανία.

Πέρσι το καλοκαίρι μετά από καταγγελίες έγιναν έρευνες που οδήγησαν σε πέντε συλλήψεις ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για άλλα 25 μέλη.