Με πρόστιμο ύψους 56,3 εκατ. δολαρίων τιμώρησε χθες τη Citigroup η Τράπεζα της Αγγλίας για πλημμελή υποβολή χρηματοοικονομικών πληροφοριών προς τις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές.
Το πρόστιμο είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβάλει ποτέ η βρετανική κεντρική τράπεζα στην ιστορία της και οφείλεται σε σημαντικές παραλείψεις και λάθη που εμφάνιζαν οι εκθέσεις της τοπικής Citi για το κεφάλαιο και τη ρευστότητά της μεταξύ 2014 και 2018.
Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές, η Citi δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις διακυβέρνησης και εποπτείας οι οποίες θα αναμένονταν από μια συστημικά σημαντική τράπεζα. Τα συστήματά της ήταν ανεπαρκή, το αρμόδιο προσωπικό λιγοστό, ενώ η τεκμηρίωση των ντοκουμέντων περιορισμένη. Λάθη και παραλείψεις αφορούσαν ακόμη «έξι ουσιαστικά θέματα», τα οποία οδήγησαν σε σημαντικά σφάλματα.
Η Citigroup είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ και θεωρείται «παγκοσμίως σημαντική συστημική τράπεζα». Διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους 2 τρισ. δολαρίων και δραστηριοποιείται σε περίπου 100 χώρες όλου του κόσμου.
