Η Δανία φαίνεται ότι θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που πληρώνει για να αγοράσει δεδομένα από τα διαβόητα πλέον Panama Papers για να εξετάσει εάν 500- 600 πολίτες της χώρας, που αναφέρονται στους φακέλους των offshore της νομικής εταιρείας Mossack Fonseca, μπορεί να έχουν αποφύγει την καταβολή φόρων.
Οπως είπε ο υπουργός αρμόδιος για την φορολογία Karsten Lauritzen, ανώνυμη πηγή τούς προσέγγισε το καλοκαίρι και έστειλε ένα «αρχικό δείγμα» των ντοκουμέντων που έχει στην κατοχή της για να βεβαιωθεί η κυβέρνηση για την αυθεντικότητα τους. Στη συνέχεια ακολούθησαν μυστικές διαπραγματεύσεις για την αμφιλεγόμενη αγοραπωλησία με τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής.
«Ολα δείχνουν ότι είναι χρήσιμες πληροφορίες», είπε ο υπουργός. «Το χρωστάμε στους Δανούς φορολογούμενους που πληρώνουν με συνέπεια τους φόρους τους… Το υλικό περιέχει σχετικές και έγκυρες πληροφορίες για μερικές εκατοντάδες Δανούς».
Η συναλλαγή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, λένε αξιωματούχοι και ο υπουργός αρνήθηκε να αποκαλύψει το ακριβές ποσό, αλλά αποκάλυψε ότι είναι από ένα έως δέκα εκατομμύρια κορώνες (δηλαδή περίπου από 134.000 έως 1.300.000 ευρώ).
Τα Panama Papers, που δημοσιοποιήθηκαν τον Απρίλιο ήταν η μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων στην ιστορία- πάνω από 12 εκατομμύρια ντοκουμέντα με λεπτομέρειες για offshore εταιρείες- οι μισές εκ των οποίων στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους- καθώς και τους κρυφούς «δικαιούχους» τους.
Μια ανώνυμη πηγή παρέδωσε το αρχείο στην γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και μια διεθνής ομάδα δημοσιογράφων από 180 μέσα ενημέρωσης εξέτασαν τους φακέλους που περιείχαν μεταξύ άλλων ονόματα αρχηγών κυβερνήσεων και πολιτικών. Δεν είναι σαφές εάν είναι η ίδια πηγή που διαπραγματεύεται τώρα με τους Δανούς. Ο υπουργός ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει και ότι η κυβέρνηση επικοινώνησε μαζί του – ή μαζί της- μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών, αφού ήρθε σε επαφή με τις φορολογικές αρχές άλλης χώρας.
Αυτό, όπως αναφέρει ο Guardian ίσως σημαίνει ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες διακριτικά επιδιώκουν να αγοράσουν πληροφορίες για δικούς τους υπηκόους.
Φορολογικές αρχές από πολλές χώρες – συμπεριλαμβανομένης και της Βρετανίας – έχουν ζητήσει από τους δημοσιογράφους να τους δώσουν πρόσβαση στα αρχεία των Panama Papers και όλα τα αιτήματα έχουν απορριφθεί.
Στη Δανία η κυβέρνηση είχε ήδη αρχίσει έρευνα για οκτώ τράπεζες και σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα το συμπέρασμα ήταν ότι δεν έκαναν αρκετά για να διασφαλίσουν ότι οι offshore λογαριασμοί δεν χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή φοροαποφυγή. Οι αρχές έχουν ζητήσει επίσης να γίνει έρευνα για το εάν η τράπεζα Nordea με 11 εκατομμύρια πελάτες έχει συμμορφωθεί με την οδηγία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τα ντοκουμέντα των Panama Papers είπε ο επικεφαλής της Εφορίας Τζιμ Σόρενσεν, προσέφεραν μια χρήσιμη γενική εικόνα της φοροαποφυγής και αφορούσαν 320 περιπτώσεις Δανών πολιτών: «Η πηγή μας έστειλε ένα “δείγμα” το οποίο μελετήσαμε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Ετσι βεβαιωθήκαμε για την ποιότητα των ντοκουμέντων. Είναι αληθινά και περιλαμβάνουν πληροφορίες που μας αφορούν… Είναι για συγκεκριμένα άτομα, αλλά προσφέρουν και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι και οι μεσάζοντες. Μπορεί να μας βοηθήσει πολύ στην έρευνα για τους φορολογικούς παραδείσους».
Σύμφωνα με τον Σόρενσεν η πηγή «επέλεξε και κοσκίνισε» το υλικό πριν το παραδώσει στην κυβέρνηση. «Σχηματίσαμε την εντύπωση», είπε, «ότι η πηγή είχε πολύ καλή γνώση για όλα όσα έχουν γραφτεί στον δανέζικο Τύπο και είναι πολύ καλά πληροφορημένη για το τι συμβαίνει»
