Ερευνα για Ελληνες ιδιοκτήτες offshore εταιρειών

Στο στόχαστρο και της ελληνικής Δικαιοσύνης βρίσκονται τα περίφημα Panama Papers προκειμένου να εντοπιστούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των offshore εταιρειών και ιδρυμάτων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικονομικοί εισαγγελείς πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να αποστείλουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις δικαστικές αρχές του Παναμά.

Το σκάνδαλο με τα Panama Papers έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο και πολιτικές αναταράξεις σε πολλές χώρες (Ισλανδία, Μάλτα) όταν δημοσιοποιήθηκαν λίστες ατόμων που διακινούσαν και μαύρο χρήμα μέσω εταιρειών με έδρα τον Παναμά.

Στη χώρα μας ο επικεφαλής εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος Παναγιώτης Αθανασίου έδωσε εντολή να κινηθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου τα δεδομένα να έρθουν επισήμως στα χέρια των δικαστικών αρχών και να εντοπιστούν οι Ελληνες που έχουν στην κατοχή τους offshore εταιρείες και ιδρύματα και να ερευνηθούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχει αποκαλύψει ώς τώρα το International Consortium of Investigative Journalists είναι ο δικηγόρος και πρώην σύμβουλος του άλλοτε πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, ο κατηγορούμενος σε υποθέσεις με μίζες για εξοπλιστικά προγράμματα Σπύρος Μεταξάς και οι Κων. Λαναράς, Π. Πετρίδης, Α. Πατούνης.

Ηδη κλιμάκιο επίκουρων εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος (Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας και άλλοι) ερευνά όλα τα πρόσωπα που έχουν αποκαλυφθεί από το σκάνδαλο και έχει πυροδοτήσει δικαστικές έρευνες σε πολλές χώρες στον κόσμο.