Τα στοιχεία των ελέγχων που ολοκλήρωσε το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι απέφεραν… σημαντικά ευρήματα.
Συγκεκριμένα μερικές από τις περιπτώσεις που δημοσιοποιήθηκαν:
* Από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις εντοπίστηκαν δύο δικηγόροι που δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας εισοδήματα 802.810,76 € και 277.515,60 € αντίστοιχα καθώς και μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που απέκρυψε εισοδήματα ύψους 590.387,36 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
*Επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και οπωρολαχανικών, καταχώρησε σε 875 περιπτώσεις, αγορές χωρίς δικαιολογητικά στο Βιβλίο ισοζυγίου γενικού αναλυτικού καθολικών, συνολικής αξίας 6.796.244,25 €.
*Τέσσερις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 1.002.448,20 €.
*Τρείς επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 1.847.175,50 €.
Ακόμη από την Ειδική διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς εντοπίστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
*Διαπιστώθηκε από την αντιπαραβολή των τραπεζικών λογαριασμών με τις φορολογικές δηλώσεις ότι ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης ενώ και ένα φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2008 και 2009 κατά 718.459,44 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
*Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, δεν εξέδωσε για τις χρήσεις 2008 έως 2012, 1069 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 617.978,59 €, ενώ για τις χρήσεις 2008 και 2009 εξέδωσε 8 αθεώρητα φορολογικά στοιχεία από είσπραξη ενοικίων συνολικής αξίας 21.411,60 €.
*Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας και ειδών Η/Υ, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 8.342.447,33 €, ενώ ζήτησε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 7.426.657,26 €. «Η χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας των εισροών και κατά συνέπεια την μείωση του Φ.Π.Α. που αποδίδεται στο δημόσιο, καθώς και στη μεταβολή των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ως προς τη φορολογία εισοδήματος» εξηγεί η ανακοίνωση.
*Ανώνυμη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο των τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα, δεν απέδωσε ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικής αξίας 4.621.396,27 €, ενώ δεν απέδωσε τέλη υπέρ τρίτων και λοιπών φορολογιών και Φ.Μ.Υ. συνολικής αξίας 497.560,11 €.
Φυσικά πρόσωπα που προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εντόπισε και η διεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αλλά και
*Τρείς επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 3.971.015,41 €.
*Έξι επιχειρήσεις έλαβαν μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.924.488,90 €.
*Λαθρεμπορία τσιγάρων- 130.706 κούτες των 10 πακέτων διαφόρων εταιριών – από φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτο, με διαφυγόντες δασμούς και φόρους 4.461.201,14 €.
*Επίσης από έρευνα της Υπηρεσίας ανακαλύφθηκαν σε ισόγεια αποθήκη και κατασχέθηκαν ως προϊόν λαθρεμπορίας 796 φιάλες των 0,7 λίτρων διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών. Ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
Στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα οι έρευνες απέδωσαν:
*Τρείς αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 662.115,00 €.
*Εκατόν εξήντα δύο φορολογούμενοι συμπεριέλαβαν στις φορολογικές τους δηλώσεις εικονικές – πλαστές αποδείξεις είσπραξης ποσών δωρεών προς Ιερούς Ναούς, προκειμένου να τύχουν μείωσης της φορολογίας. Το συνολικό ύψος των πλαστών-εικονικών αποδείξεων ανέρχεται στο ποσό των 610.650,00 €.
Στη Δυτική Ελλάδα, Πελλοπόννησο και Νότια Ιόνια νησιά διαπιστώθηκαν ανάμεσα σε άλλα και τα εξής:
*Από αντιπαραβολή τραπεζικών λογαριασμών με τις φορολογικές δηλώσεις εντοπίσηκαν: ένας μεσίτης ακινήτων, για τις χρήσεις 2000 έως 2002 που προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 8.514.860,60 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης ενώ δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 553.966,63 €.
Φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, που προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.866.144,90 €. Εργολάβος – μηχανικός που απέκρυψε εισοδήματα ύψους 4.160.815,04 € και υπέβαλε ανακριβή δήλωση μεταβίβασης συνολικής αξίας 239.340,37 €.
*Επιχείρηση κατασκευής μηχανημάτων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων για τη χρήση 2006 συνολικής αξίας 14.332.141,87 €, ενώ για τις χρήσεις 2007 έως 2009 έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12.042.296,10 €.
Αλλά και στην Κρήτη η τσιμπίδα του ΣΔΟΕ απέφερε καρπούς:
*Πάλι από τη διασταύρωση τραπεζικών λογαριασμών με τις φορολογικές δηλώσεις βρέθηκε εργολάβος, που προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 304.575,00€ αλλά και μεσίτης ακινήτων που προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 303.376,00€.
*Επιχείρηση εκσκαφών και γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.200,00 €.
*Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 239.040,00 €.
