Εισαγγελική παρέμβαση για τις χρυσές βίζες

Την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προκάλεσε η υπόθεση πώλησης ελληνικών ακινήτων σε Κινέζους με χρήση POS ελληνικών τραπεζών.

Ειδικότερα η Ξένη Δημητρίου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν διάπραξη αξιοποίνων πράξεων και στη χώρα μας από την εμπλοκή του Ελληνα τέως αντιπροέδρου της εταιρείας Jumbo Ευάγγ. Παπαευαγγέλου στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές. Η παραγγελία δόθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα την ώρα που οι αρχές της Κίνας διερευνούν αν υπήρξε παραβίαση των capital controls που έχουν επιβληθεί εκεί, αλλά και «ξέπλυμα» χρήματος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος από την άλλη πλευρά περιμένει την ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας ώστε να στείλει άμεσα το δικό της ελεγκτικό κλιμάκιο για να «ξεσκονίσει» τις συναλλαγές της εταιρείας του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, του τέως πλέον αντιπροέδρου της Jumbo, με Κινέζους αγοραστές ακινήτων, μέσω POS της Εθνικής Τράπεζας με… αντάλλαγμα τη χρυσή βίζα.

Κι όλα αυτά ενώ δύο ελληνικές τράπεζες, με τις οποίες συνεργάστηκε αρχικά ο επιχειρηματίας, εντόπισαν εγκαίρως ότι οι συναλλαγές ήταν προβληματικές και πήραν πίσω τα μηχανάκια POS.

Ενα βασικό ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι πώς τα τμήματα κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance) δύο τραπεζών εντόπισαν τις ασυνήθιστες συναλλαγές και τις διέκοψαν από τις αρχές του καλοκαιριού, προλαβαίνοντας στο παρά ένα τα κινεζικά capital controls, ενώ το αντίστοιχο της Εθνικής δεν τα… κατάφερε. Σύμφωνα με πηγές, οι συναλλαγές των άλλων δύο τραπεζών ήταν συνολικού ύψους περίπου 20+30 εκατ. ευρώ και στα όρια των τότε περιορισμών στην Κίνα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν η γενική διευθύντρια Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας, Νέλλυ Τζάκου, έλαβε έγγραφη ειδοποίηση από τις κινεζικές αρχές αλλά και από τη διεύθυνση κανονιστικής συμμόρφωσης διαβεβαίωσε ότι όλα βαίνουν καλώς…

Μπορεί λοιπόν δύο τράπεζες να «έκλεισαν» την πόρτα και να πήραν πίσω τα POS, όμως ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου βρήκε λύση μέσω της Εθνικής, που τον εφοδίασε με 8 POS. Σύμφωνα με το mononews.gr, o τέως πλέον αντιπρόεδρος της Jumbo, μαζί με εκπροσώπους της εταιρείας real estate ταξίδεψε στη μακρινή Κίνα (με τα POS στις βαλίτσες) και σε συνεργασία με δίκτυο Κινέζων μεσιτών προωθούσαν τα ελληνικά ακίνητα σε Κινέζους πελάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν διακαώς χρυσή βίζα, η οποία τους παρέχει άδεια παραμονής στη χώρα μας.

Ωστόσο επειδή ο κύριος όγκος των συναλλαγών ύψους 40 εκατ. ευρώ έγινε σε διάστημα δύο-τριών μηνών, τα POS δούλευαν ακατάπαυστα και τα χρήματα έμπαιναν σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε στην Εθνική Τράπεζα η Destiny, χτύπησε συναγερμός στις κινεζικές αρχές.

Κι αυτό για δύο βασικούς λόγους: Πρώτον, λόγω του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, η Κίνα έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες εξαγωγής συναλλάγματος και επενδύσεων στο εξωτερικό. Δεύτερον, η Κίνα διαθέτει δικό της σύστημα διαχείρισης και εκκαθάρισης συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών (UnionPay International). Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών τον δύο δεδομένων κινητοποίησε τις κινεζικές αρχές που ξεκίνησαν αμέσως ελέγχους, ώστε να διερευνήσουν αν υπήρξε παραβίαση των capital controls, παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος και ενδεχομένως «ξέπλυμα» χρήματος.

Ετσι, στο στόχαστρο βρίσκονται οι εκπρόσωποι της Destiny αλλά και η Νέλλυ Τζάκου, η απομάκρυνση της οποίας από την τράπεζα είναι θέμα εικοσιτετραώρων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι της έχει ήδη ζητηθεί η παραίτηση, ενώ η διοίκηση της τράπεζας έχει δείξει την έξοδο και στον επικεφαλής Διεύθυνσης Καρτών, Γιώργο Χατζηγεωργίου.

Ωστόσο ένα σοβαρό ζήτημα που προκύπτει είναι γιατί τα στελέχη της Εθνικής που φέρεται να εμπλέκονται στο ελληνοκινεζικό colpo grosso παραμένουν στη θέση τους ενώ διεξάγεται εσωτερικός έλεγχος τουλάχιστον εδώ και δύο εβδομάδες.

Γιατί η διοίκηση της Εθνικής δεν τους έβγαλε τουλάχιστον σε άδεια μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου;

Διάψευση από Jumbo

«Η εταιρεία ουδεμία απολύτως γνώση ή σχέση ή σύνδεση έχει με τις προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Παπαευαγγέλου και της οικογένειάς του στον τομέα των ακινήτων ή άλλες, ενώ ουδεμία συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μέσω των τραπεζικών λογαριασμών και των συστημάτων πληρωμών της εταιρείας, πλην αποκλειστικά και μόνο όσων αφορούν στην καθημερινότητα της πραγματικής εμπορικής δραστηριότητας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Jumbo, με την οποία επισημοποιεί το «διαζύγιο» με τον Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Οπως αναφέρει το Δ.Σ. της Jumbo, «εφαρμόζοντας στην πράξη υψηλά πρότυπα που ακολουθεί σε θέματα διαφάνειας» σε έκτακτη συνεδρίαση του χθες έκανε αποδεκτή τη ζητηθείσα από τις 29 Οκτωβρίου 2018 και υποβληθείσα αυθημερόν «για προσωπικούς λόγους» παραίτηση του Ευάγγ. Παπαευαγγέλλου από τις θέσεις αναπληρωτή αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, όπως υπογραμμίζει η Jumbo, ο Eυάγγ. Παπαευαγγέλου δεν είχε καμία απολύτως υπογραφή ή εξουσία σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, καθώς η μόνη του αρμοδιότητα ήταν αγορανομικώς υπεύθυνος και αρμόδιος για τις καθημερινές τρέχουσες συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και οργανισμούς.

Λαμβάνει μέτρα η ΕΤΕ

Η Εθνική Τράπεζα, με αφορμή τα χθεσινά δημοσιεύματα, υπογραμμίζει: «Μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης διενέργειας ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή τους. Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Περαιτέρω, σε εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής, ενημερώθηκαν τα αρμόδια όργανα της τράπεζας και αποφασίστηκε από το διοικητικό της συμβούλιο η άμεση λήψη μέτρων από τη διοίκηση».