Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
FT: Υπό έρευνα η Τράπεζα Πειραιώς για παραβίαση των capital controls

FT: Υπό έρευνα η Τράπεζα Πειραιώς για παραβίαση των capital controls

  • A-
  • A+

Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, η οποία κάνει λόγο για περίεργες συναλλαγές της τράπεζας με αμερικανική εταιρεία.

Η εισαγγελέας διαφθοράς, γράφουν οι Financial Times, κατηγορεί την τράπεζα Πειραιώς, τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, για παραβίαση των capital controls στο πλαίσιο συναλλαγών που σχετίζονται με την αμερικανική εταιρεία Libra, που είχε συμβάλει τα μάλα στην ανακεφαλαιοποίησή της.

Οι FT αναφέρουν πως η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τον έλεγχο και τη σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από την οικονομική κρίση, ενώ ρίχνει περαιτέρω φως στη σχέση της Πειραιώς με την Libra, οι ιδιοκτήτες της οποίες μετέτρεψαν μία μικρή ναυτιλιακή εταιρεία με λίγα πλοία σε ένα διεθνή κολοσσό που έχει κύκλο εργασιών σε 35 χώρες , από τη ναυτιλία και την αεροπλοϊα έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τις οικονομικές υπηρεδίες.

Η εισαγγελέας, Ελένη Τουλουπάκη, ερευνά τον πρώην πρόεδρο της Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα, και αρκετές συναλλαγές που σχετίζονται με τη Libra, η οποία ανήκει στην οικογένεια Λογοθέτη, σημαντικό υποστηρικτή των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

Η έρευνα ξεκίνησε από αναφορές της Τράπεζας της Ελλάδας και της Αρχής για το «ξέπλυμα» χρήματος για μεταφορές χρημάτων, το 2016, από την Πειραιώς σε offshore εταιρείες στην Κύπρο. Ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των εταιρειών ήταν και ο επικεφαλής της Libra Μιχάλης Λογοθέτης και άλλοι εργαζόμενοι.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι έχουν δει τις αναφορές αυτές, ενώ η Libra και ο Μιχάλης Σάλλας αρνούνται την όποια παρανομία. Οι δικηγόροι τους αναφέρουν ότι η έρευνα της εισαγγελέως έχει σημαντικά ελλείμματα και έχουν ζητήσει την ακύρωσή τους. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν σχολίασε το δημοσίευμα. Η Libra είναι ένας από τους μεγαλύτερους δανειστές της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ βοήθησε και στο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησής της.

Τον Οκτώβριο του 2017 η Τράπεζα της Ελλάδας πραγματοποίησε ειδικό έλεγχο στις συναλλαγές της Libra με την Πειραιώς, ο οποίος αποκάλυψε «μία σειρά από μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικών σε παραβίαση των capital controls». 

Παράλληλα, αναφορά από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος, το Νοέμβρη του 2017, σήκωσε υποψίες για συγκεκριμένες μεταφορές χρημάτων σε offshore από την Πειραιώς. Δικαστική πηγή ανέφερε στους FT ότι η έρευνα παρουσίασε «επαρκείς ενδείξεις» ώστε να δικαιολογηθεί περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι τον περασμένο μήνα ένας ανώτατος δικαστικός, ο Κωνσταντίνος Πρωτονοτάριος έχει αναλάβει την υπόθεση και ετοιμάζεται να ανακρίνει περίπου 40 άτομα, κυρίως πρώην στελέχη της Πειραιώς και αξιωματούχους και διοικητικούς της Libra και θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά του σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει εάν η υπόθεση θα προχωρήσει στα δικαστήρια.
 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δίωξη κατά Σάλλα και άλλων 37 για τα δάνεια της Πειραιώς
Ποινική δίωξη σε βάρος 38 προσώπων, πρώην και νυν στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς της περιόδου 2015-2016 και σε βάρος ιδιωτών, άσκησε η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς.
Δίωξη κατά Σάλλα και άλλων 37 για τα δάνεια της Πειραιώς
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Με υπομνήματα στον εισαγγελέα διαφθοράς οι 40 της Πειραιώς
Με υπομνήματα, τα οποία κατέθεσαν μέσω των συνηγόρων τους, κατέθεσε στον εισαγγελέα Διαφθοράς τα 40 στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς που είχαν κληθεί ως ύποπτα για το αδίκημα της απιστίας σχετικά με την υπόθεση...
Με υπομνήματα στον εισαγγελέα διαφθοράς οι 40 της Πειραιώς
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Κλήσεις σε 40 πρώην στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς
Εξηγήσεις για το αδίκημα της απιστίας ζητά η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς από 40 ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς της περιόδου 2015-2016 για υποθέσεις που αφορούν δανειοδοτήσεις χωρίς...
Κλήσεις σε 40 πρώην στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης στελέχη της Πειραιώς
Σαράντα πρόσωπα, στελέχη της τράπεζας Πειραιώς, καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς την ερχόμενη Παρασκευή για παροχή εξηγήσεων για την περίοδο 2015-2016 για το αδίκημα...
Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης στελέχη της Πειραιώς
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παθητικοί επενδυτές σε φορολογικούς παραδείσους
O τραγουδιστής των U2 Μπόνο, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο Βρετανός πρίγκιπας Κάρολος και οι Βρετανοί δούκες του Westminster, δισεκατομμυριούχοι δωρητές των πολιτικών κομμάτων στις...
Παθητικοί επενδυτές σε φορολογικούς παραδείσους
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Πλυντήρια», καρτέλ και απάτες με διαμάντια
Την τιμητική τους είχαν αυτήν την εβδομάδα οι τράπεζες. Πλυντήρια μαύρου χρήματος, απάτες, καρτέλ και χειραγώγηση τιμών περιελάμβαναν μεταξύ άλλων οι αποκαλύψεις που είδαν το φως για τα ευαγή ιδρύματα αυτές...
«Πλυντήρια», καρτέλ και απάτες με διαμάντια

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας