Με 300 εκατ. η HSBC ξεπλένει… το ξέπλυμα

Πρόστιμο ύψους 294,4 εκατ. ευρώ συμφώνησε να καταβάλει η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC προκειμένου να κλείσει η έρευνα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για φορολογική απάτη και ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ η οποία ξεκίνησε το 2014.

Η συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι κατηγορίες εις βάρος της HSBC το 2014 αφορούσαν σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών.

Η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας τουλάχιστον 733 υπεράκτιες εταιρείες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο εμπόριο διαμαντιών στην Αμβέρσα.

Η HSBC είναι μία από τις περίπου 500 τράπεζες που ενεπλάκη στο σκάνδαλο Panama Papers, με τις 214.000 υπεράκτιες εταιρείες. Η HSBC θεωρείται η 4η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου, με ενεργητικό σχεδόν 2,5 τρισ. δολαρίων, μπροστά στο οποίο το πρόστιμο των 300 εκατ. ευρώ θεωρείται φιλοδώρημα.