Τη φήμη της Βρετανίας -και του χρηματοπιστωτικού της κέντρου- ως ενός εκ των κορυφαίων κέντρων ξεπλύματος βρόμικου χρήματος στον πλανήτη επιβεβαιώνει η ραγδαία αύξηση αιτήσεων από τις Αρχές ξένων χωρών για δικαστική συνδρομή στις έρευνές τους.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αιτήσεις των κυβερνήσεων άλλων χωρών (στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγουν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) προς τη βρετανική αυξήθηκαν πέρυσι κατά 12% σε σχέση με το 2015, στις 163.
Ο υπερδιπλασιασμός τους σε σχέση με το 2012 -όταν ο αριθμός τους προσέγγιζε μόλις τις 73- ενισχύει τις αιτιάσεις για τον αυξανόμενο ρόλο που διαδραματίζουν οι βρετανικές τράπεζες, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος και ο τομέας των υπερπολυτελών ακινήτων του Λονδίνου στο παγκόσμιο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων των βρετανικών Αρχών, το σύνολο του παράνομου χρήματος που περνά κάθε χρόνο μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας ξεπερνά τα 110 δισ. δολάρια.
Οι Αρχές έχουν ζητήσει εξηγήσεις από κορυφαίες τράπεζες της χώρας, όπως η HSBC και η Royal Bank of Scotland, μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Guardian για τη συμμετοχή τους στο σκάνδαλο του πλυντηρίου ρώσικου βρόμικου χρήματος «Global Laundromat».
Μεταξύ 2010 και 2014 ολιγάρχες, τραπεζίτες και άλλοι ευυπόληπτοι πολίτες της Ρωσίας εκτιμάται ότι μετέφεραν εκτός χώρας με τη βοήθεια του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος προς τη Δυτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες 94 χώρες του κόσμου περί τα 80 δισ. δολάρια.
Στη μεταφορά και το ξέπλυμα αυτού του χρήματος καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το χρηματοπιστωτικό κέντρο του Λονδίνου και τα τραπεζικά του ιδρύματα.
Οι βρετανικές τράπεζες που συμμετείχαν στο σχήμα φέρεται συγκεκριμένα να διεκπεραίωσαν για λογαριασμό του κυκλώματος περί τις 2.000 συναλλαγές συνολικού ύψους 740 εκατ. δολαρίων.
Εκτός των HSBC και Royal Bank of Scotland οι Αρχές ερευνούν ακόμη τις Lloyds, Barclays Coutts και άλλες 12 τράπεζες που έχουν έδρα τους τη Βρετανία ή υποκαταστήματα σ’ αυτήν.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που οι βρετανικές τράπεζες βρίσκονται υπόλογες για πλημμελή συστήματα ελέγχου και εποπτείας συναλλαγών που έχουν στόχο το ξέπλυμα χρήματος.
Το 2012 η HSBC τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1,2 δισ. λίρες γιατί απέτυχε να εμποδίσει τη διακίνηση των χρημάτων των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών μέσω των τοπικών της υποκαταστημάτων.
Τον προηγούμενο μήνα ακόμη οι ισπανικές αρχές κατονόμασαν ως βασικούς υπόπτους επτά πρώην διευθυντικά στελέχη της HSBC στην υπόθεση Swissleaks, του εκτεταμένου σκανδάλου φορολογικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος μέσω Ελβετίας δεκάδων χιλιάδων Ευρωπαίων που έφεραν στο φως οι καταγγελίες του υπαλλήλου της τράπεζας Ερβέ Φαλσιανί.
