Απάτη σχηματίστηκε από πρόσωπα που είχαν ιδρύσει εταιρεία, με φόντο εικονικές συναλλαγές και υπέρογκες επιστροφές φόρου. Η απάτη αποκαλύφθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Αφορμή αποτέλεσε μια ύποπτα υψηλή επιστροφή φόρου, άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, που εντοπίστηκε για μία μόνο χρήση μέσα από ένα δίκτυο νεοσύστατων εταιρειών.
Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως οργανωμένο κύκλωμα με πρόσωπα που, μέσω εικονικών τιμολογίων και «εταιρειών-βιτρίνας», κατάφεραν να παρακάμψουν τον έλεγχο της ΑΑΔΕ και να εισπράξουν εκατομμύρια.
Πώς στήθηκε η απάτη
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ίδρυσαν μονοπρόσωπες ΙΚΕ με μικρό κεφάλαιο, σχεδόν όλες στα τέλη του 2023.
Μέσα σε ελάχιστο διάστημα, οι εταιρείες εμφάνισαν μεγάλο τζίρο, περιορισμένο κύκλο συναλλαγών και αιτήθηκαν επιστροφές φόρου από υποτιθέμενες συναλλαγές μεταξύ τους.
Η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, εκκαθάρισε τις δηλώσεις τους χωρίς να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.
Αμέσως μετά την πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα χρήματα αποσύρονταν — είτε μετρητά είτε με μεταφορές σε τρίτους.
Το κόστος για το Δημόσιο
Η ζημία για το Δημόσιο δεν περιορίζεται μόνο στα 4 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν ως επιστροφές φόρου. Συνολικά, η Αρχή εκτιμά ότι οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από τις ύποπτες εταιρείες —σε ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και λοιπές υποχρεώσεις— ανεβάζουν τη ζημία στα 13,4 εκατομμύρια ευρώ.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα-«αχυρανθρώπους» που εμφανίζονται ως διαχειριστές των εταιρειών, ενώ πίσω τους βρίσκονται γνώριμοι στην Αρχή πρωταγωνιστές παλαιότερων υποθέσεων.
Εντυπωσιακό είναι, επίσης, πως σχεδόν όλες οι δηλώσεις είχαν την υπογραφή του ίδιου προσώπου, ήδη γνωστού στις διωκτικές αρχές.
Δεσμεύσεις και ποινική έρευνα
Ο Χ. Βουρλιώτης έχει ήδη δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία των ελεγχόμενων και διαβίβασε το σχετικό πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι πράξεις που διερευνώνται αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η υπόθεση έχει σημάνει συναγερμό στις φορολογικές αρχές, καθώς αναδεικνύει σοβαρά κενά στους ελέγχους των επιστροφών φόρου και ανοίγει τον δρόμο για εκτεταμένες διώξεις.
