Με αλληλοκατηγορίες προσπάθησαν, απολογούμενοι ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας, να αποβάλουν από πάνω τους το βαρύ κατηγορητήριο οι δύο προφυλακισμένοι πλέον, Γιώργος Δασκαλέας και Γιάννης Λίτινας, οι οποίοι φέρονται ως πρωταγωνιστές της μεγάλης απάτης με τις «επενδύσεις», που σύμφωνα με τη δικογραφία τούς απέφερε τζίρο 500 εκατομμύρια δολάρια.
Ο «γκουρού» των χρηματοοικονομικών, Γιώργος Δασκαλέας, στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως «όλα τα χρήματα επενδύθηκαν και επενδύθηκαν προσηκόντως και μάλιστα με πολύ μεγάλο κόπο κι εργασία δική μου. Δεν γνωρίζω πού βρίσκονται τα χρήματα που καταβλήθηκαν προς επένδυση από τους επενδυτές».
Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε εκτεταμένα στη δημιουργία του hedge fund από τον Φλεβάρη του 2011 και μετά, αλλά και στο… ρήγμα των σχέσεών του με τον Γιάννη Λίτινα, υποστηρίζοντας:
«Για μένα ήταν ένα αδιάβλητο σχήμα, ωστόσο ο Λίτινας εξέφρασε αντιρρήσεις αρχικά για την πολυπλοκότητα της δομής, την οποία οι Ουκρανοί επενδυτές δεν θα δέχονταν, αφ’ ετέρου για το ότι οι ελβετικές τράπεζες θα έλεγχαν την προέλευση των χρημάτων προς επένδυση.
»Από τότε και μετά άλλαξε στάση ο Λίτινας απέναντί μου, έγινε αψύς και πολλές φορές εριστικός, εκφράζοντας το παράπονό του διά αυτής της συμπεριφοράς, ότι δεν τον είχα συμπεριλάβει στη μετοχική σύνθεση του fund που επρόκειτο να ιδρυθεί, παρά τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια προς εμένα, συγκεκριμένα δε έλεγε ότι δεν είναι ένας απλός πελαταγωγός».
Επιπλέον, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να δικαιολογήσει τη μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς δικούς του και της συζύγου του, επισημαίνοντας: «Οι μεταφορές των χρημάτων από λογαριασμό της εταιρείας σε προσωπικούς λογαριασμούς δικούς μου και της συζύγου μου έγιναν εν γνώσει και με τη συναίνεση των επενδυτών, προκειμένου να μη δεσμευτούν κι αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα και να μπορέσουν κάποιοι επενδυτές να τα εξαργυρώσουν σε περίπτωση ανάγκης, στη διάρκεια του εξάμηνου παγώματος των τραπεζικών λογαριασμών».
Αντίθετα, ο επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας Γιάννης Λίτινας απολογούμενος εμφανίστηκε κατηγορηματικός πως τα χρήματα δεν επενδύθηκαν ποτέ.
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση της ανακρίτριας εάν γνωρίζει αν, από το 2009 έως τον Μάιο του 2015, οπότε επήλθε αναστολή λειτουργίας των επενδυτικών δομών, επενδύθηκαν στην ουσία τα χρήματα που κατέβαλαν οι επενδυτές ή αν απλώς ανακυκλώθηκαν μέσω των funds, ο κατηγορούμενος απάντησε:
«Είμαι κάθετος ότι δεν επενδύθηκαν ποτέ τα χρήματα. Ηταν μια καλοστημένη πυραμίδα. Από την έρευνα που έχουν κάνει οι αγγλικές και ουκρανικές αρχές και τους δικούς μου εξειδικευμένους ανθρώπους στον συγκεκριμένο τομέα αποδεικνύεται ότι η ομάδα Δασκαλέα, τουλάχιστον από το 2009 μέχρι και την αναστολή λειτουργίας των δομών, δεν επένδυσε ούτε ένα cent!».
Παράλληλα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε:
«Δεν γνωρίζω πού βρίσκονται τα χρήματα. Εχω κάνει τα αδύνατα δυνατά να μάθω και μέσω ιδιωτικών ερευνητών, αλλά μετά λύπης μου διαπίστωσα ότι μέχρι το φθινόπωρο του 2015, συνεχίζει (σ.σ. ο Δασκαλέας) να λαμβάνει χρήματα δήθεν προς επένδυση.
Ενας, δε, από τους επενδυτές που συνέχισε μέχρι τέλη Μαΐου του 2015 να καταβάλλει χρήματα ήταν ο Ρέστης, ο οποίος μάλιστα επρόκειτο να φέρει κάποιον Αραβα επενδυτή με κεφάλαιο περί τα 200.000.000 δολάρια, πράγμα που αν συνέβαινε δεν θα αποκαλυπτόταν ποτέ όλη η απάτη του Δασκαλέα».
*Ελεύθερη μετά την καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ αφέθηκε, ύστερα από την απολογία της στη 10η τακτική ανακρίτρια, η Κύπρια δικηγόρος που ήταν καταζητούμενη με ένταλμα στην ίδια υπόθεση και εμφανίστηκε αυτόβουλα στη δικαστική λειτουργό. Η δικηγόρος φέρεται να αρνήθηκε στην απολογία της τις κατηγορίες που της αποδίδονται και να υποστήριξε ότι δεν είχε καμιά γνώση για τις απάτες.
