Την παραπομπή σε δίκη του εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη, του επιχειρηματία Ιωάννη Καρούζου καθώς και ακόμη τεσσάρων ατόμων για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα ζητά ο εισαγγελέας Εφετών Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που έχει τον τελικό λόγο για την υπόθεση «Καρούζος-γκέιτ».
Ειδικότερα, ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται στο δικαστικό συμβούλιο να καθίσουν στο εδώλιο ο μεγαλοκατασκευαστής και ήδη προφυλακισμένος Ιωάννης Καρούζος, η σύζυγός του Ρεβέκκα Σκαφτούρα, ο εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέστης και οι εκπρόσωποι της εταιρείας «ΦΑΝΤΟΜ», Χρήστος Ρεκούμης, Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος.
Και οι έξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τα αδικήματα της έκδοσης εικονικών τιμολογίων, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία σε φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Κατά τον εισαγγελέα, το ζεύγος Καρούζου είχε δημιουργήσει ένα πολυδαίδαλο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τον χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου να ξεπλένει βρόμικο χρήμα που προερχόταν κυρίως από φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ανωτέρω μηχανισμός αποτελούνταν από μεγάλο αριθμό εταιρειών, όπου οι κατηγορούμενοι μέσω εικονικών συμβάσεων μεγάλης αξίας κατάφερναν να δικαιολογούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές (δάνεια κ.λπ.), ενώ οι ίδιοι και οι εταιρείες τους είχαν μεγάλο αριθμό τραπεζικών λογαριασμών σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.
Η εμπλοκή της εταιρείας «ΦΑΝΤΟΜ», για την οποία ο εισαγγελέας θεωρεί ότι πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο Βίκτωρας Ρέστης, εντοπίζεται στην αγορά δύο ακινήτων από τον όμιλο Καρούζου με εικονικό τίμημα πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η πραγματική αξία αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Ο εισαγγελέας προτείνει την απαλλαγή μελών επιτροπών και συμβουλίων των τραπεζών που χορήγησαν δάνεια στον όμιλο Καρούζου για το αδίκημα της απιστίας καθώς και την απαλλαγή του Ιωάννη Καρούζου, της Ρεβέκκας Σκαφτούρα και ενός ακόμα συγγενικού της προσώπου για το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
