Στο αρχείο τέθηκε, από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, η έρευνα σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε για τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, μέλη της οικογένειάς του, αλλά και δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησής του που θήτευσαν το 2003 στο Δημόσιας Τάξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε δεν προέκυψε κανένα στοιχείο για την ύπαρξη παράνομων χρημάτων και έτσι η υπόθεση αρχειοθετήθηκε για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Η διερεύνηση ξεκίνησε κατόπιν δημοσιευμάτων τα οποία επικαλούνταν τους ισχυρισμούς του Μισέλ Ζοσεράν, πρώην στελέχους της γαλλικής εταιρείας Thales, η οποία είχε αναλάβει το έργο του εκσυχρονισμού των φρεγατών.
Το πρώην στέλεχος, επικαλούμενο άλλο πρόσωπο, είχε καταθέσει το 2005 στις γαλλικές Αρχές πως οι Αμερικανοί είχαν πάρει το έργο της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας γιατί είχαν «στοχεύσει ψηλά» στα κυβερνητικά κλιμάκια.
Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των ισχυρισμών, με παραγγελία της επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αννας Ζαΐρη, ξεκίνησε οικονομικός έλεγχος με άνοιγμα των λογαριασμών των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων.
Η εντολή της Αννας Ζαΐρη αφορούσε συνολικά το άνοιγμα λογαριασμών του πρώην πρωθυπουργού και των πρώην υπουργών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Ευάγγελου Μαλέσιου, καθώς και μελών των οικογενειών τους.
Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2017, κατόπιν δημοσιευμάτων της εφημερίδας Documento, από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σχηματίστηκε δικογραφία για τις καταγγελίες του πρώην συμβούλου της εταιρείας όπλων Thales Engineering & Consulting, Μισέλ Ζοσεράν, ο οποίος σε κατάθεσή του, αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους η εταιρεία έχασε το έργο της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από την αμερικανική SAIC, είχε αναφερθεί σε «“χρηματισμό” του τότε Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Δημοσίας Τάξης», δείχνοντας τον Κώστα Σημίτη και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Πώς ξεκίνησε η έρευνα
Στην παραγγελία της η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητούσε από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς στην οποία ανέθετε την έρευνα να διερευνηθούν όλα όσα αναφέρονταν στα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η ελληνική Δικαιοσύνη έχει στα χέρια της από το 2006 την κατάθεση ενώπιον των γαλλικών εισαγγελικών αρχών του Μισέλ Ζοσεράν.
Στην επίμαχη κατάθεση, που μέχρι τότε δεν είχε διερευνηθεί, ο Ζοσεράν κατήγγειλε πρακτικές διαφθοράς από την εταιρεία του με αποτέλεσμα να ξεκινήσει δικαστική έρευνα στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, από τον έλεγχο των οποίων δεν προέκυψε «μαύρο» χρήμα.
Ο Ζοσεράν είχε βρεθεί ενώπιον της γαλλικής Δικαιοσύνης όταν στο φως της δημοσιότητας ήρθε η υπόθεση δωροδοκίας για την κατασκευή του τραμ στη Νίκαια της Γαλλίας. Κατά τις καταθέσεις του, ο Ζοσεράν παραδέχτηκε ότι ήταν πάγια τακτική της Thales να προσανατολίζει το 2% του τζίρου της σε μίζες, προκειμένου να αναλαμβάνει μεγάλα έργα.
