Ανοιγμα λογαριασμών για τα χρέη στη ΔΕΠΑ ζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών των ελεγχόμενων προσώπων στο πλαίσιο των ερευνών για την εταιρεία ELFE ζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η Αρχή έχει υποβάλει αίτημα για το άνοιγμα των λογαριασμών στο πλαίσιο της έρευνάς της για την εταιρεία ELFE και τις οφειλές που φέρεται να έχει προς τη ΔΕΠΑ, όχι μόνο για τους λογαριασμούς που διατηρούν στην Ελλάδα, αλλά και προς τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού προκειμένου να εντοπιστούν, εάν υπάρχουν, περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το καλοκαίρι του 2017 και μετά η ΔΕΠΑ αποστέλλει στις εισαγγελικές αρχές καταστάσεις ανά τακτά διαστήματα στις οποίες εμφανίζεται η κίνηση λογαριασμού των ELFE για τις οφειλές προς τη ΔΕΠΑ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ήδη η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει στην κατοχή της πληροφοριακό δελτίο με τα ευρήματα που έχει συγκεντρώσει η Αρχή.

Κεντρικά πρόσωπα όλων των προαναφερόμενων ενεργειών φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ), Θεόδωρος Κιτσάκος, και ο Μανώλης Πετσίτης.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία για τα Ελληνικά Χημικά Λιπάσματα βρίσκεται σε ανακριτή μετά την άσκηση ποινικών διώξεων. Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου το 2017, η ζημία σε βάρος της φέρεται να ανήλθε στα 115 εκατομμύρια ευρώ.