efsyn.gr , Νίκος Φωτόπουλος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του efsyn.gr στην Google

Κι άλλος εφοριακός πλούτιζε με… φακελάκια! Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετων Θεσσαλονίκης πρώην προϊστάμενος ΔΟΥ παραπέμπεται σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για παράνομο πλουτισμό.

Σύμφωνα με το βούλευμα, ο κατηγορούμενος, ως προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου στη Β’ ΔΟΥ Σερρών, έλαβε χρηματικά ανταλλάγματα από φορολογούμενους για… να μη διενεργήσει ελέγχους.

Με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος φέρεται ότι έλαβε συνολικό χρηματικό ποσό 33.405 ευρώ τα έτη 2008 και 2010, τα οποία διακίνησε μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων αποκρύπτοντας την προέλευσή τους.

Χαρακτηριστικα αναφέρεται ότι για να συγκαλύψει την προέλευση των χρημάτων έκανε σταδιακές καταθέσεις σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούσε σε διαφορετικές τράπεζες.

Ωστόσο σε οικονομικό έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν και, όπως αναφέρεται στο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, «δεν δικαιολογούνται από τα νόμιμα φορολογητέα εισοδήματά του και της συζύγου του».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει σε βαθμό κακουργήματος είναι για «παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση» και «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα».

Φοροδιαφυγή

Στο μεταξυ φοροδιαφυγή άνω των 124 χιλιάδων ευρώ διαπιστώθηκε σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη ύστερα από έλεγχο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Συμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν αρμοδίως, διαπιστώθηκε απόκρυψη φορολογητέας ύλης συνολικής αξίας 2.120.925 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, για μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας συνολικού ύψους 124.121 ευρώ στο χρονικο διάστημα από το 2011 ώς το 2014 και διαβιβαστηκε στον εισαγγελεα ποινικής δίωξης.