Συνεργάτης απατεώνων που πουλούσαν οικόπεδα στο Ψυχικό που δεν τους ανήκαν, «κάηκε» όταν κατά τη διάρκεια τυχαίου έλεγχου της ομάδας ΔΙΑΣ βρέθηκαν στην κατοχή του είκοσι κάρτες ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, για τις οποίες δεν ίσχυαν τα capital control και το χρηματικό ποσό των 9.595 ευρώ.
Τόσο ο αριθμός των καρτών όσο και τα μετρητά ήταν αυτά που «πονήρεψαν» τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον οδήγησαν στην Ασφάλεια Αττικής όπου μετά από έρευνα του τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων διαπιστώθηκε ότι 48χρονος ημεδαπός χρησιμοποιούταν ως «μπροστινός» από δυο καταζητούμενους Κύπριους -που εμπλέκονταν σε συμμορία, η οποία έχει εξαρθρωθεί πριν περίπου δυο χρόνια- ώστε να σηκώνει χρήματα από τα ΑΤΜ των τραπεζών για λογαριασμό τους.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και με αυτή οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών της Αθήνας, από όπου παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε Τακτικό Ανακριτή. Στην ίδια δικογραφία συμπεριλαμβάνονταν και το ζευγάρι των Κυπρίων, μία 37χρονη γυναίκα και ένας 51χρονος άνδρας, σε βάρος των οποίων εντάλματα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, απάτη και κατάχρηση του Δημοσίου.
