Στο εάν είχε ή εξακολουθεί να έχει κι άλλα κρυμμένα παρακλάδια το κύκλωμα απάτης άνω των 30 εκατομμυρίων με εικονικές εταιρείες και βιτρίνα «διασημότητες» στρέφονται πλέον οι αστυνομικές έρευνες. Οι 22 συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Τρίτη στα δικαστήρια της Ευελπίδων όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Παρασκευή, και το Σάββατο.
Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατά περίπτωση βαριές κακουργηματικές κατηγορίες όπως για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, διακεκριμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση κ.ά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και δύο μοντέλα που δεν έχουν συλληφθεί αλλά περιλαμβάνονται στη δικογραφία και σε συνομιλίες που έχουν καταγραφεί και εμφανίζονται να έχουν διασυνδέσεις με τις εικονικές εταιρείες.
Πώς λειτουργούσε
Η αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα από τη ΔΑΟΕ αποκάλυψε το οργανωμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2018. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προχωρούσαν στην έκδοση πλαστών τιμολογίων και δήλωναν εικονική απασχόληση εργαζομένων, δημιουργώντας μια ψευδή εικόνα οικονομικής δραστηριότητας.
Μέσω της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, το κύκλωμα κατάφερνε να αποφεύγει την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ταυτόχρονα φέρεται να αποκόμιζε παράνομα οφέλη από επιστροφές ΦΠΑ. Η συνολική ζημία που προκλήθηκε εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ, ενώ οι απώλειες για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζονται σε επιπλέον 11 εκατομμύρια ευρώ.
Οι συνολικά 226 εταιρείες που εντοπίστηκαν φέρεται να είχαν δομηθεί σε τρία διακριτά επίπεδα, με στόχο να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές. Καθεμία από τις τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων επιτελούσε διαφορετικό ρόλο, αποτελούμενη από νομικές οντότητες που συστήνονταν για συγκεκριμένο σκοπό. Παράλληλα, οι επιμέρους ομάδες εμφανίζονται να συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και με τα πρόσωπα που τις διαχειρίζονταν, τα οποία περιλάμβαναν τόσο «αχυράνθρωπους» διαχειριστές όσο και λογιστές ή αφανείς εταίρους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εταιρείες των δύο πρώτων ομάδων δραστηριοποιούνταν κυρίως στον τομέα της εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών μασάζ, ενώ η τρίτη ομάδα επικεντρωνόταν στη διαχείριση και ενοικίαση προσωπικού. Οι επιχειρήσεις αυτές φαίνεται να λειτουργούσαν διαδοχικά, με τη διακοπή δραστηριότητας της μίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη λειτουργίας της επόμενης.
Το συγκεκριμένο μοτίβο διαδοχής αποτυπώνεται κυρίως στα στοιχεία ασφάλισης των εργαζομένων, τα οποία αντανακλούν και την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα των εμπλεκόμενων εταιρειών. Το ξέπλυμα των εσόδων για τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης γινόταν με πιο «παραδοσιακούς» τρόπους, αφού προχωρούσαν στις αγορές πολυτελών ακινήτων και οχημάτων, επώνυμων ρολογιών αλλά και επενδύσεις σε χρυσό. Ορισμένοι εμφανίζονται πλέον να διάγουν προκλητικό βίο που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να αιτιολογηθεί από την επίσημη επαγγελματική τους δραστηριότητα.
«Η σούβλα του άρχοντα»
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2024, όταν ασφαλισμένος πολίτης προσέφυγε στις αρμόδιες Αρχές, καταγγέλλοντας ότι εμφανιζόταν δηλωμένος ως εργαζόμενος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου 2023 έως και την ημερομηνία της καταγγελίας, παρουσιαζόταν ασφαλισμένος ως υπάλληλος σε μία καφετέρια και ένα ψητοπωλείο με το ευφάνταστο όνομα «Η σούβλα του άρχοντα», χωρίς να έχει εργαστεί ποτέ στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Η καταγγελία κινητοποίησε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με την Επιθεώρηση Εργασίας να προχωρά σε σχετικό έλεγχο. Από την έρευνα προέκυψε ότι το ένα εκ των δύο καταστημάτων, και συγκεκριμένα το ψητοπωλείο, δεν υφίστατο καν ως πραγματική επιχείρηση, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
«Δεν ξέρεις κάνα άλλο λαμόγιο;»
Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τους διαλόγους ανάμεσα σε μέλη του κυκλώματος που καταγράφηκαν.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Καλά, δεν ξέρεις κάνα άλλο λαμόγιο εσύ;
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Οχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Εχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρείες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις, αφού έχουμε εμείς εταιρεία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Αμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά ρε μ…κα, δε θα σε έπαιρνα τηλέφωνο!
! Σε άλλο διάλογο, λογιστής καλεί μέλη της οικογένειάς του να εξαφανίσουν κινητά, ρολόγια, χρήματα, έγγραφα και άλλα πιθανώς ενοχοποιητικά στοιχεία ή να τα μεταφέρουν γρήγορα σε τραπεζική θυρίδα.
