Διάλογοι φωτιά στο κύκλωμα του ΕΦΚΑ: «Δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο; – Αν ήταν να πληρώσω δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των φερόμενων μελών του κυκλώματος εξαπάτησης του ΕΦΚΑ οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες δείχνουν ένα μεγάλο δίκτυο εικονικών εταιρείων στις οποίες συμμετείχαν επιχειρηματίες – ινφλουένσερς και λογιστές που στρατολογούσαν αχυρανθρώπους και πραγματοποιούσαν εικονικές προσλήψεις. Οι 22 συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με επτά κακουργήματα, ανάμεσά τους συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 

Στη κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται τρία μέλη, τα οποία χρησιμοποίησαν την επαγγελματική τους ιδιότητα ως λογιστές προκειμένου να πραγματοποιούν διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών,  έκαναν τη φορολογική τους διαχείριση και πραγματοποιούσαν και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση μέσω τριών κατηγοριών εταιρειών. Η πρώτη περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που είχαν πραγματικά στοιχεία. Η δεύτερη περιλάμβανε τις εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα αχυρανθρώπων για να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες. Η τρίτη περιλάμβανε τις εικονικές εταιρείες που δεν είχαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς.

«Βρες λογιστή γιατί ο … είναι φυλακή»

• Λογιστής: Τι θες; Έλα, ρε.
• «Αχυράνθρωπος»: Ποια από τις εταιρείες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;
• Λογιστής: Όλες οι εταιρείες μου ενεργές είναι, ρε.
• «Αχυράνθρωπος»: Ναι, το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.
• Λογιστής: Ααα.
• «Αχυράνθρωπος»: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.
• Λογιστής: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ*** μπήκε φυλακή.
• «Αχυράνθρωπος»: Εεε, εμένα τι μου το λες.
• Λογιστής: Ασε, γ*** τα. Βρήκες λογιστή;
• «Αχυράνθρωπος»: Τι;
• Λογιστής: Βρήκες λογιστή, λέω, για τις υπογραφές;
• «Αχυράνθρωπος»: Όχι.
• Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο … είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στον λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
• «Αχυράνθρωπος»: Καλά, δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
• Λογιστής: Όχι, ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρείες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρεία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
• «Αχυράνθρωπος»: Αμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά, ρε μ***, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.

 «Δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό»

• Επιχειρηματίας: Έλα, ρε.
• Τικτόκερ: Έλα μου.
• Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
• Τικτόκερ: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
• Επιχειρηματίας: Ε, ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να σ’ τα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
• Τικτόκερ: Βάλ’ τα αλλού και πάρ’ τα τώρα όλα. Βγάλε τα όλα, όλα.
• Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
• Τικτόκερ: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
• Επιχειρηματίας: Ε, δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στη … μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
• Τικτόκερ: Βάλε και σε εμένα.
• Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρεία δεν δούλευες ποτέ.
• Τικτόκερ: Βάλε στη…, ρε.
• Επιχειρηματίας: Ωραία, ναι, να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.
• Τικτόκερ: Ναι.

«Κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή»

Ο ακόλουθος διάλογος αποκαλύπτει την πρακτική αλλαγής εταιρειών και διαχειριστών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

• Επιχειρηματίας: Οκ, πάει αυτό, κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;
• Λογίστρια: Τι εννοείτε;
• Επιχειρηματίας: Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή.
• Λογίστρια: Μισό, δώστε μου ένα λεπτό.
• Επιχειρηματίας: Ναι.
• Λογίστρια: Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο … , όχι με εμένα.
• Επιχειρηματίας: Μπράβο.. θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος … ένα τηλέφωνο τον κύριο.., γιατί ο… μού το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε.

 «Άμα γίνει αυτόφωρο θα παίρνεις το διακοσαρικάκι σου»

• «Αχυράνθρωπος» 1: Ναι.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Ελα …, καλημέρα ρε τι κάνεις;
• «Αχυράνθρωπος» 1: Καλημέρα, φίλε, τι έγινε;
• «Αχυράνθρωπος» 2: Ευτυχώς, μου είπες για δουλειά έτσι, λοιπόν…
• «Αχυράνθρωπος» 1: Ναι.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Θα σε πάω σε κάποιον δικό μου άνθρωπο, αυτός ασχολείται με τα αυτόφωρα.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Ωραία.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Στα μαγαζιά να κάνεις το αυτόφωρο, έτσι;
• «Αχυράνθρωπος» 1: Ναι, αμέ!
• «Αχυράνθρωπος» 2: Μεροκάματο αυτόφωρο έτσι;
• «Αχυράνθρωπος» 1: Οκ.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Θα σου πω, δεν σε αφήνω έτσι εγώ γιατί ξέρω. Τα πέρασα κι εγώ αυτά τα πράγματα χωρίς δουλειά.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Εγινε, ρε φίλε.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Οχι ότι κάνω κάτι κι εγώ.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Εντάξει.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Προσέχω τώρα, γιατί εγώ μπήκα φυλακή για τα αυτόφωρα, έκανα πάρα πολλά.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Οκ.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Είχα κάνει πάρα πολλά, εσύ δεν θα κάνεις τόσα, εντάξει δεν έχεις πρόβλημα.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Εντάξει.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Δεν είναι τίποτα, θα παίρνεις στο αυτόφωρο κάνα διακοσάρι, άσχημα είναι;
• «Αχυράνθρωπος» 1: Οχι, ρε φίλε, τι άσχημα;
• «Αχυράνθρωπος» 2: Δεν θα γίνεται και συνέχεια, θα παίρνεις το μεροκάματό σου, το αυτόφωρό σου, θα σε κανονίσω εγώ.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Οκ, έγινε, ρε φίλε.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Τώρα, για το άλλο με την εταιρεία είναι το κομμάτι λίγο δύσκολο, πρέπει να βρούμε κάποιον ο οποίος είναι καθαρός.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Κατάλαβες τώρα; Να είναι μηδέν για να πάρουμε λεφτά αλλιώς …. θα πάρουμε.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Αμέ, γιατί όχι!
• «Αχυράνθρωπος» 2: Λοιπόν, θα κανονίσουμε εγώ τώρα να σε φτιάξω για αυτό που σου είπα, έτσι;
• «Αχυράνθρωπος» 1: Οκ, έγινε μέσα!
• «Αχυράνθρωπος» 2: Έγινε;
• «Αχυράνθρωπος» 1: Έγινε, ρε φίλε.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Γιατί να είσαι άνεργος;
• «Αχυράνθρωπος» 1: Μπράβο, ρε φίλε, να ‘σαι καλά!
• «Αχυράνθρωπος» 2: Θα σε πάω σε κάποιον άνθρωπο, αυτός είναι μέσα στα πράγματα.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Έγινε μέσα είμαι!
• «Αχυράνθρωπος» 2: Δεν είναι τίποτα επικίνδυνο, δεν θα κάνεις (ακατάληπτο).
• «Αχυράνθρωπος» 1: Δεν έχω πρόβλημα.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Θα σε βάλει κάπου να παίρνεις το μεροκαματάκι σου, άμα γίνει αυτόφωρο θα παίρνεις το διακοσαρικάκι σου.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Μέσα είμαι έγινε, φίλε.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Για μουσική είναι, δεν είναι τίποτα.
• «Αχυράνθρωπος» 1: Δεν έχω πρόβλημα ό,τι και να είναι πες του, δεν μασάω εγώ από αυτά.
• «Αχυράνθρωπος» 2: Εντάξει, αδερφέ;
• «Αχυράνθρωπος» 1: Ναι, ρε, δεν μασάω εγώ.

«Και να έρθουν να ρωτήσουνε, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί»

• Επιχειρηματίας 1: Ακούς;
• Επιχειρηματίας 2: Τι έγινε, ρε;
• Επιχειρηματίας 1: Δεν ξέρω έκλεισε.
• Επιχειρηματίας 2 : Ρε, είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά, ρε μ***. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μας γνωρίζουνε.
• Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
• Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Αρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.
• Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο … και να πει να τοι. Φυσικά, μετά πάει αλλού, αλλά… 
• Επιχειρηματίας 2: Ρε μ*** δεν…
• Επιχειρηματίας 1: Σου λέω.
• Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε …. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;
• Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
• Επιχειρηματίας 2: Εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.
• Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
• Επιχειρηματίας 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.
• Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, ναι.
• Επιχειρηματίας 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα σου τα ΄χω όλα έτοιμα.
• Επιχειρηματίας 1: Ναι.
• Επιχειρηματίας 2: Ημουν αφελής, του ’δωσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους. 
• Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι, σίγουρα.
• Επιχειρηματίας 2: Οπως επίσης εντάξει είπε και ο Α… ότι και καλά στην Ε… θα της πούμε ότι βρείτε τη λύση, γιατί εσείς είστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στον δικηγόρο ότι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.
• Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
• Επιχειρηματίας 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.
• Επιχειρηματίας 1: Εντάξει.
• Επιχειρηματίας 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λ… θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον βρίσκω, τον ψάχνω, και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε «καντήλι», να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι υπάρχει, όχι ότι θα πάει.
• Επιχειρηματίας 1: Ναι. Εεε.
• Επιχειρηματίας 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.
• Επιχειρηματίας 1: Ρε φίλε, αν ήμουν εγώ τα δύο «κακά» που βλέπω είναι μη φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε, να ’ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην…. με τα ένσημα και μετά τρέχουμε με όλους αυτούς.
• Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω.
• Επιχειρηματίας 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι… Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ’πε ήδη.
• Επιχειρηματίας 2: Μμμ.
• Επιχειρηματίας 1: Πριν είκοσι μέρες.
• Επιχειρηματίας 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.
• Επιχειρηματίας 1: Ναι.
• Επιχειρηματίας 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι… το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.
• Επιχειρηματίας1: Αχα. Να δούμε.