Tρεις εταιρείες που αναλάμβαναν τον καθαρισμό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, υπουργείων, μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες με την έκδοση εικονικών τιμολογίων το διάστημα 2008-2012 είχαν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ, έπεσαν στα δίχτυα της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία σε επιχείρησή της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνέλαβε προέδρους Δ.Σ. και διαχειριστές.
Οπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών, μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη του έργου, παρουσίαζαν στα φορολογικά τους βιβλία το έργο ως υπεργολαβία με συνεργαζόμενες ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες επί της ουσίας ήταν ανύπαρκτες και δημιουργούνταν από συνεργούς τους για να εξαπατήσουν το κράτος.
Από αυτές τις εταιρείες-κέλυφος λάμβαναν στη συνέχεια και χρησιμοποιούσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία, τα οποία εμφάνιζαν ως προϊόν συνεργασιών. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωναν να προσαυξάνουν τις δαπάνες και να αποφεύγουν την καταβολή άμεσων φόρων και την απόδοση του ΦΠΑ.
Στην τσέπη
Εκτός όμως από αυτά, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών έβαζαν τις πληρωμές αυτές στις τσέπες τους, καθώς οι επιταγές πληρώνονταν προς όφελός τους.
Με αυτόν τον τρόπο οικειοποιήθηκαν ο ιδιοκτήτης της πρώτης εταιρείας 3.067.733 ευρώ, ο ιδιοκτήτης της δεύτερης 6.629.446 και ο ιδιοκτήτης της τρίτης 1.874.233 ευρώ.
Σε νομότυπες μάλιστα έρευνες, που έγιναν στα σπίτια και τις εταιρείες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το ποσό των 165.415 ευρώ και 770 δολαρίων ΗΠΑ και 33 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 850.976 ευρώ.
Από την επεξεργασία και την ανάλυση του υλικού που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί βρήκαν ότι κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 διακινήθηκαν 903 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 21.135.760 ευρώ, με ΦΠΑ 4.581.774 ευρώ, δηλαδή συνολικής αξίας 25.717.534 ευρώ.
Στην επιχείρηση που έγινε προχθές οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν 14 άτομα, ηλικίας από 35 έως 66 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ συγκατηγορούμενοί τους είναι ακόμη 18 ημεδαποί και 3 αλλοδαποί, ηλικίας από 28 έως 73 ετών.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
-320x213.jpg)
