«Εσπαγαν» επιταγές και αφαίμασσαν επιχειρήσεις

Κύκλωμα τοκογλύφων με τζίρο εκατομμυρίων ευρώ και τη συνδρομή 4 τραπεζικών υπαλλήλων δρούσε στα βόρεια προάστια. Η Ασφάλεια Αμαρουσίου μετά από συντονισμένη επιχείρηση έκανε 7 συλλήψεις.

Τα μέλη του κυκλώματος αποκόμιζαν μεγάλα κέρδη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης επιταγών («σπάσιμο»), δανείζοντας στα υποψήφια θύματά τους χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές με μεγαλύτερη ονομαστική αξία.

Ως ιθύνων νους φέρεται 63χρονος που επίσης συνελήφθη, ο οποίος «ειδικευόταν» στην τοκογλυφία για περίπου τριάντα χρόνια.

Εξαιτίας της δράσης του κυκλώματος, που επιβάρυνε ιδιώτες και επιχειρηματίες που είχαν ανάγκη χρημάτων, με μηνιαίο τόκο τουλάχιστον 5-7%, αρκετοί οδηγήθηκαν σε οικονομική αφαίμαξη και επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο.

Μόνο το τελευταίο δίμηνο διαπιστώθηκαν τοκογλυφίες εις βάρος 12 ατόμων. Για τον έλεγχο των επιταγών και την αναζήτηση πληροφοριών ο 63χρονος απευθυνόταν στους συλληφθέντες τραπεζικούς, ελαχιστοποιώντας έτσι το ρίσκο.

Ακόμη, εξασφάλιζε από τα θύματά του την υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων ή συμφωνητικών όπου αναφερόταν ότι ο τόκος που θα εισέπραττε δεν θα υπερέβαινε τον νόμιμο ετήσιο τόκο υπηρημερίας μεταξύ ιδιωτών, αλλά στην πραγματικότητα εισέπραττε πολλαπλάσια ποσά.

Κατασχέθηκαν 154 ιδιωτικές επιταγές αξίας 1.430.000 ευρώ, τα κέρδη από τις οποίες εκτιμάται ότι θα ήταν 500.000. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δεσμεύτηκε χρηματικό ποσό ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.