Έκαναν τρέλες… με εταιρεία από τις Σεϊχέλες

Επτά άτομα εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης και πλαστογραφίας με εισαγωγή εμπορευμάτων μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και γι αυτό παραπέμπονται σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με βούλευμα του συμβουλίου εφετών.

Κατηγορούμενοι είναι ένας εκτελωνιστής, ένας εισαγωγέας εμπορευμάτων, δυο διαχειριστές εισαγωγικών εταιρειών, διαχειριστής και εκκαθαριστής άλλης εταιρείας και έβδομος επιχειρηματίας που διαφεύγει τη σύλληψη. Κατά περίπτωση, διώκονται σε βαθμό κακουργήματος για τα αδικήματα της απάτης, της νομιμοποίησης από εγκληματική δραστηριότητα και της πλαστογραφίας.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του συμβουλίου εφετών, σε συνεργασία μεταξύ τους, νόθευσαν τα πρωτότυπα παραστατικά έγγραφα και τις διατακτικές παράδοσης εισαχθέντων εμπορευμάτων που ήρθαν από την Κίνα προς στην Ελλάδα, μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Τα εισαγόμενα προϊόντα έπρεπε να παραδοθούν σε συγκεκριμένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αλλά οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι κάλυψαν με ταινία τα στοιχεία της, θέτοντας επάνω στα εμπορεύματα τα στοιχεία άλλης εταιρείας ως παραλήπτριας, ενώ κατάρτισαν νοθευμένα διστακτικά και υποτιμολογημένα κοστολόγια εισαγωγής. Πέτυχαν έτσι, σύμφωνα το δικαστικό συμβούλιο, ευρείας έκτασης φοροδιαφυγή προκαλώντας οικονομική ζημιά 181 χιλιάδων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο και άλλα 140 χιλιάδες ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού τα εμπορεύματα προέρχονταν από τρίτη χώρα.

Με την απόκρυψη μάλιστα, του πραγματικού παραλήπτη και αντικαθιστώντας τα στοιχεία της κινεζικής εταιρείας με εκείνα… παράκτιας (off shore) από τις Σεϊχέλες, διευκόλυναν τόσο τη διάθεση των εμπορευμάτων στην ελληνική αγορά, ενώ πέτυχαν να εμφανίσουν και πολύ χαμηλότερη την αξία τους, κερδίζοντας χρήματα και από την καταβολή ΦΠΑ.