«Πλυντήριο» της μαφίας του Ιντερνετ που καταζητούνταν στις ΗΠΑ συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. ενώ έκανε διακοπές στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με το διεθνές ένταλμα βάσει του οποίου του πέρασαν χειροπέδες οι Ελληνες αστυνομικοί, είχε ξεπλύνει τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια μέσω διαδικτυακής ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων bitcoins.
Πρόκειται για έναν 38χρονο Ρώσο που φέρεται ως ο «εγκέφαλος» διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης και οι αμερικανικές αρχές τού αποδίδουν ότι τα τελευταία έξι χρόνια διευθύνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοχώρους ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κόσμο.
Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των ΗΠΑ, «νομιμοποιεί έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες με τη χρήση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων».
Οι Αμερικανοί που καθοδήγησαν στη σύλληψή του την ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζουν ότι από την ίδρυση του ιστοχώρου μέχρι σήμερα νομιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκτιμούν ότι πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις περίπου 7 εκατομμυρίων bitcoins και αναλήψεις περίπου 5,5 εκατομμυρίων του ψηφιακού νομίσματος.
Τα «κλοπιμαία»
Σύμφωνα με τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του κατέληξε μεγάλο μέρος των «κλοπιμαίων» της Mt. Gox, που ώς το 2014 διαχειριζόταν το 70% του όγκου των συναλλαγών σε bitcoins παγκοσμίως, αλλά μετά την επίθεση που δέχτηκε κήρυξε πτώχευση.
Μάλιστα, μέσω της πλατφόρμας του, φέρονται να ξέπλεναν χρήμα και δύο διεφθαρμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι έκλεψαν bitcoins αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες μαύρες αγορές ναρκωτικών του επονομαζόμενου «σκοτεινού διαδικτύου».
Οι αναζητήσεις της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης (με τη συνεργασία του FBI) έφεραν αποτελέσματα και ο 38χρονος Ρώσος εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ κυκλοφορούσε ως απλός τουρίστας με βερμούδα και μακό μπλουζάκι μαζί με τη σύντροφό του.
Σε έρευνες που ακολούθησαν στο δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου όπου διέμενε, αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δύο «τάμπλετ», πέντε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα «ρούτερ», μία φωτογραφική μηχανή και τέσσερις πιστωτικές κάρτες.
Οπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, ο ίδιος κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των ΗΠΑ που τελέστηκαν διαδικτυακά και ειδικότερα για «λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος», «συνωμοσία για διάπραξη νομιμοποίησης παράνομων εσόδων», «ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση 17 κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ» και «συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση δύο κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ».
Πάντως, ο 38χρονος Ρώσος, που οδηγήθηκε χθες ενώπιον της αντεισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, Μαρίας Τιντικάκη, παρουσία δύο δικηγόρων του ρωσικού προξενείου, αρνείται κάθε κατηγορία για όσα του καταμαρτυρούν οι αμερικανικές αρχές.
Υπό αυτές τις συνθήκες θα παραμείνει κρατούμενος ώσπου να εξετάσει την υπόθεση το επόμενο χρονικό διάστημα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφανθεί επί του αμερικανικού αιτήματος έκδοσής του.
