Η απόκλιση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ που εντόπισαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανάμεσα στις καταθέσεις και τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκδότη και ιδιοκτήτη του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ) Σταύρου Ψυχάρη, οδήγησε στη δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων που έχουν ανοιχτεί στο όνομά του.
Οι προσωπικοί λογαριασμοί του μεγαλομετόχου του ΔΟΛ δεσμεύτηκαν με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα, Παναγιώτη Αθανασίου, κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρείας έρευνας που διενεργείται από τους οικονομικούς εισαγγελείς για εικαζόμενη φοροδιαφυγή Ελλήνων μεγαλοκαταθετών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα στηρίζεται στην περίφημη λίστα καταθετών που δημιουργήθηκε με βάση 65 cds τα οποία περιέχουν τραπεζικά στοιχεία από όλες τις ελληνικές τράπεζες.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η δέσμευσή των λογαριασμών του εκδότη διατάχθηκε έπειτα από απόκλιση που εντοπίστηκε άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ.
Η έρευνα -όπως είθισται- διενεργείται από το Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) ενώπιον του οποίου έχει κληθεί (σύμφωνα με πληροφορίες προ διμήνου) ο εκδότης προκειμένου να προσκομίσει στοιχεία για να αποδείξει την προέλευση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών.
Η υπόθεση «πόθεν έσχες»
Πρόκειται για ακόμα ένα δικαστικό «μέτωπο» που ανοίχθηκε για τον ισχυρό άνδρα του ΔΟΛ, καθώς στις 29 Ιουλίου 2016 καλείται να καθίσει στο εδώλιο του Ι΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, για τις ανακρίβειες και ελλείψεις στις δηλώσεις «πόθεν έσχες» που είχε υποβάλει τα έτη 2011-2015 (οικονομικά έτη 2010-2014).
Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί «πόθεν έσχες» κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς από την εισαγγελική έρευνα δεν προέκυψε η τέλεση κακουργήματος εκ μέρους του.
Οπως είναι γνωστό η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη από την Επιτροπή «Πόθεν Εσχες» της Βουλής.
Παράλληλα, στα χέρια της ανακρίτριας κατά της Διαφθοράς, Ηλιάννας Ζαμανίκα, βρίσκεται η δικογραφία η οποία αφορά επισφαλείς δανειοδοτήσεις που φέρεται να είχε λάβει ο Σταύρος Ψυχάρης από την Alpha Bank ύψους 57.000.000 ευρώ.
Σε βάρος του επικεφαλής του ΔΟΛ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.
Για την υπόθεση διώκονται και υπάλληλοι της τράπεζας οι οποίοι χορήγησαν τα δάνεια.
Σύντομα οι κατηγορούμενοι πρόκειται να κληθούν ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν.
