Οταν τη Δευτέρα το απόγευμα ο υποστράτηγος Μανώλης Πλουμής, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, παραλάμβανε ο ίδιος από τον εισαγγελέα τα εντάλματα που είχαν εκδοθεί σε βάρος του Ανδρέα και της Γεωργίας Μαρτίνη, η σύλληψή τους ήταν πλέον θέμα χρόνου.
Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ανώτερου στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. στην Εισαγγελία της Αθήνας απέκλεισε το ενδεχόμενο «διαρροής» της επικείμενης σύλληψης του ζεύγους Μαρτίνη και εγγυήθηκε την επιτυχημένη έκβαση της συνεργασίας δικαστικών και αστυνομικών αρχών για τη συγκεκριμένη υπόθεση χωρίς παρατράγουδα.
Λίγη ώρα αργότερα, κλιμάκιο πέντε αστυνομικών χτυπούσε το κουδούνι της πολυτελούς κατοικίας της οδού Ιωνίας 36 στην Κηφισιά, αιφνιδιάζοντας τον πρώην πρόεδρο του «Ερρίκος Ντυνάν», ώστε να μην προλάβει -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- να ενεργοποιήσει τις υψηλές γνωριμίες και τον διευρυμένο κύκλο διασυνδέσεων που είχε δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του στο τιμόνι του νοσοκομείου της οδού Μεσογείων.
Ταυτόχρονα με τη μετάβαση των αστυνομικών στην οικία Μαρτίνη, έτερη ομάδα απέκλεισε το εξοχικό τους στη Ραφήνα, μέσα στο οποίο έπειτα από έρευνα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν τραπεζικά βιβλιάρια, παραστατικά τραπεζικών λογαριασμών, ιδιόχειρες σημειώσεις και στοιχεία για δραστηριότητα offshore εταιρειών.
Κατηγορητήριο
Ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς Νίκος Τσιρώνης -στον οποίο θα απολογηθεί την Παρασκευή το ζευγάρι- τους απαγγέλλει βαρύ «κατηγορώ» για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, το οποίο συνίσταται στο «δωράκι» των 3,1 εκατ. γερμανικών μάρκων που φέρονται να έλαβαν από προμηθεύτρια εταιρεία, προκειμένου να της ανατεθεί ο εξοπλισμός του νοσοκομείου.
Κατά τον δικαστικό λειτουργό, ο Ανδρέας και η Γεωργία Μαρτίνη έχουν τελέσει «κατ’ επάγγελμα» βάσει σχεδίου και όχι ευκαιριακά το αδίκημα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, καθώς «διαμόρφωσαν υποδομή», ώστε να αποκρύψουν τα χρήματα.
Ειδικότερα, στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο στον Ανδρέα Μαρτίνη αποδίδεται ότι:
«Με την ιδιότητα του προέδρου του Δ.Σ. κατείχες, διαχειρίσθηκες και χρησιμοποίησες περιουσία εν γνώσει ότι η περιουσία προέρχεται από το έγκλημα της απάτης, ενώ παράλληλα χρησιμοποίησες τον ελληνικό και διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα με τη διακίνηση παράνομων εσόδων με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα».
Κατά τον δικαστικό λειτουργό, ο Μαρτίνης προκάλεσε σκόπιμη βλάβη στην περιουσία του νοσοκομείου το 1998, από τη μίζα που φέρεται να έλαβε από τη γερμανική «Hospitalia International», για την επιλογή της σε έργο προμήθειας του «Ερρίκος Ντυνάν».
«Ως πρόεδρος της επιτροπής προμηθειών του κοινωφελούς ιδρύματος παρασιώπησες το γεγονός ότι είχες λάβει από την εταιρεία Hospitalia International την υπόσχεση καταβολής υψηλού χρηματικού ποσού 1.873.000.565 δολαρίων σε περίπτωση που το Δ.Σ. αποφάσιζε την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρεία», αναφέρει το κατηγορητήριο που συνέταξε ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς, ο οποίος τονίζει πως το «δώρο» του Ανδρέα Μαρτίνη προήλθε από την επιβάρυνση του τιμήματος, και μάλιστα με ασαφή αιτιολογία.
Offshore διαδρομή της μίζας
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα της μίζας ακολούθησαν μια δαιδαλώδη διαδρομή μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς offshore εταιρειών:
«Το ποσό των 3.133.350,17 γερμανικών μάρκων το οποίο η Hospitalia International υποσχέθηκε και κατέβαλε σε εσένα προκειμένου εσύ να ταχθείς ως πρόεδρος τόσο της επιτροπής προμηθειών όσο και ως πρόεδρος του Δ.Σ. του ιδρύματος υπέρ της ανάθεσης σε αυτήν της σύμβασης νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το νοσοκομείο διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελβετίας διερχόμενο από 6 διαφορετικούς λογαριασμούς, που ανήκαν είτε σε σένα είτε στη σύζυγό σου Γεωργία Μαρτίνη είτε και στους δύο από κοινού […] προκειμένου να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευσή του και να χαθούν τα ίχνη της κίνησής του από λογαριασμό σε λογαριασμό.
»Στη συνέχεια διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας και μετατράπηκε σε ακίνητη περιουσία».
«Το άνοιγμα 6 διαφορετικών λογαριασμών στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse, οι διαδοχικές μεταφορές του ίδιου ποσού μεταξύ των λογαριασμών αυτών, εν μέσω πλείστων άλλων εισροών και εκροών χρηματικών ποσών προθεσμιακών καταθέσεων κ.λπ., προκειμένου να συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευση και η ροή του ποσού των 3,1 εκατομμυρίων μάρκων από τον έναν λογαριασμό στον άλλο και η σύσταση υπεράκτιας εταιρείας με έδρα τη Μοράβια Λιβερίας, προκειμένου να αποκτήσει αυτή την κυριότητα των επίδικων ακινήτων συνιστούν αφενός επανειλημμένη τέλεση της πράξης της νομιμοποίησης και αφετέρου κατ’ επάγγελμα τέλεση της πράξης αυτής επί σκοπό πορισμού εισοδήματος βάσει σχεδίου και όχι ευκαιριακή, με τη διαμόρφωση υποδομής εκ μέρους σου και της συζύγου σου Γεωργίας Μαρτίνη, δικαιούχων των εν λόγω ελβετικών λογαριασμών».
Aκίνητα και υψηλά μισθώματα
Για την αγορά του ακινήτου, χώρους του οποίου ενοικιάζει το Mega, στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι:
«Στις 9/8/2001 το “Ερρίκος Ντυνάν” ως οικοπεδούχος μεταβίβασε στη State Enterprises ακίνητα κυριότητάς του, ευρισκόμενα εντός του κτιρίου που αποκαλείται Πολιτεία Business Centre και το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου κτιριακού συγκροτήματος εντός του οποίου στεγάζεται το νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν”.
»Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στο ποσό των 277.400.000 δρχ. που αναφέρεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε ενώπιον συμβολαιογράφου. Στις 30 Νοεμβρίου μεταβιβάστηκαν στην ίδια εταιρεία δύο θέσεις στάθμευσης έναντι 10 εκατ. δρχ.
»Τα ακίνητα παρέμειναν στην κυριότητα της State Enterprises έως τις 28/12/2010, οπότε και μεταβιβάστηκαν, έναντι 418.540,68 ευρώ, στη Γεωργία Μαρτίνη, επί των οποίων εσύ παρακράτησες για τον εαυτό σου εφ’ όρου ζωής την επικαρπία. Την ίδια ημέρα η State Enterprises έπαυσε τις εργασίες της δηλώνοντας τη μεταβολή αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ».
Σύμφωνα με τον ανακριτή, κατά χρονικό διάστημα 15ετίας, ο Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγός του εισέπρατταν μίσθωμα ύψους 5.500 ευρώ μηνιαίως, «με αποτέλεσμα στο συνολικό χρονικό διάστημα να έχετε αποκομίσει ποσό 990.000 ευρώ».
