efsyn.gr , Μάνος Τσαλδάρης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του efsyn.gr στην Google

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και την Κυριακή ζήτησαν και πήραν χθες από την 10η τακτική ανακρίτρια οι πέντε συλληφθέντες για τη μεγάλη χρηματιστηριακή απάτη πυραμιδικού τύπου, στην οποία κατηγορούνται συνολικά είκοσι τρία άτομα, που απέφερε σε έναν και μόνο κατηγορούμενο -όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο- πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, άμεση συνέργεια σε απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συνέργεια σε ξέπλυμα, ενώ εκκρεμούν ένα διεθνές ένταλμα σε βάρος ενός Ινδού που εργαζόταν σε εταιρεία ελέγχου χρηματιστηριακών εταιρειών με έδρα την Αγγλία και μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ και άλλο ένα -ευρωπαϊκό- σε βάρος μιας δικηγόρου στην Κύπρο. Συλληφθέντες σε Αθήνα και Καλαμάτα ήταν ένας 48χρονος χρηματιστής, ένας 53χρονος επίτιμος πρόξενος, η σύζυγος του πρώτου και δύο γραμματείς της χρηματιστηριακής εταιρείας.

Σύμφωνα με την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ασφάλεια Αττικής, τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνούσαν τα 35.000.000 δολάρια ΗΠΑ και τα 3.000.000 ευρώ.

Ομως, όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, ο 53χρονος επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη, από τη δεκαετή όπως αναφέρεται δράση της οργάνωσης, είχε όφελος το οποίο «ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια δολάρια»!

Ολα αυτά ενώ φέρεται ως ο «μπροστινός» του 48χρονου χρηματιστή, που θεωρείται και «εγκέφαλος» της απάτης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κύριος ρόλος του πρόξενου που δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην Ουκρανία ήταν να προσεγγίζει επιχειρηματίες από την Ουκρανία και γενικότερα από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και να τους πείθει να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εταιρείες που εκπροσωπούσε.

Η στενή σχέση του με τον χρηματιστή προκύπτει από το ότι μεσολάβησε ώστε να απονεμηθεί στον τελευταίο ο τίτλος του ανθρώπου της χρονιάς στην Ουκρανία και να ανακηρυχθεί επίτιμος καθηγητής του κρατικού οικονομικού Πανεπιστημίου του Κιέβου.

Παλιός γνώριμος

Ο χρηματιστής, που το 2010 είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές (κατηγορήθηκε ότι πραγματοποιούσε χρηματιστηριακές πράξεις χωρίς άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά τρία χρόνια αργότερα αθωώθηκε), κατηγορείται ότι είχε συστήσει «πολυπλόκαμες» χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνταν επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος (αγορά FOREX εκτός χρηματιστηρίου σε παράγωγα CFDs) και οι οποίες είχαν διακριτούς ρόλους, προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης, ελεγκτών, νομικών συμβούλων, ρόλο «μπροστινών», μπρόκερ (μεσίτης επενδύσεων) κ.ά.

Τις εταιρείες αυτές τις διοικούσαν ο ίδιος και οι συνεργοί του (ο πρόξενος και η σύζυγός του) είτε απευθείας είτε μέσω εξωχώριων εταιρικών συμπλεγμάτων.

Για να πειστούν τα θύματα να επενδύσουν στις εταιρείες, ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά και απέδιδε σίγουρα κέρδη.

Προκειμένου μάλιστα να γίνονται πειστικοί, έστελναν κάθε μήνα ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές, σύμφωνα με τα οποία η επένδυσή τους ήταν συνεχώς κερδοφόρα.

Με τον τρόπο αυτόν έπειθαν τους υπάρχοντες επενδυτές είτε να εξαργυρώσουν τα κεφάλαια είτε να επενδύουν σε επιπλέον νέα.

Η συνεχής είσοδος νέων κεφαλαίων στις επενδυτικές δομές της οργάνωσης έδινε τη δυνατότητα στα μέλη της να πληρώνουν στους επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των κεφαλαίων τους, εδραιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα εμπιστοσύνης.

Ταυτόχρονα, τα ίδια τα μέλη κέρδιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά και ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες που παρείχαν.

Οπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η οργάνωση διέθετε τρεις δικηγόρους -νομικούς συμβούλους- στα τρία funds που είχαν συστήσει και οι οποίοι συνέτασσαν παραπλανητικές επιστολές με τις οποίες εξαπατούσαν τους επενδυτές.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποίησαν ως απόκρυψη, τουλάχιστον 60 offshore εταιρείες, με έδρες, ενδεικτικά, το Μπελίζ, τις βρετανικές Παρθένους Νήσους, τα νησιά Μάρσαλ, τις Σεϊχέλες και την Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, ενώ μέρος του ξεπλύματος των χρημάτων γινόταν μέσω πρακτορείων ΟΠΑΠ, ώστε να φαίνονται ως κέρδη τυχερών παιχνιδιών.