«Σεισμό» έχουν προκαλέσει παγκοσμίως οι αποκαλύψεις και τα στοιχεία για τις offshore εταιρείες από τα εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν. Στην υπόθεση που έχει ήδη γίνει γνωστή ως Panama Leaks, η Κύπρος φαίνεται πως κατέχει θέση… περιοπής.
Όπως αποκαλύπτεται από τα Panama Papers στο διεθνές σκάνδαλο εμπλέκονται 3.636 εταιρείες, 109 πελάτες, 142 τελικοί δικαιούχοι και 2.011 μέτοχοι.
Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι η δικηγορική εταιρεία, μεταξύ άλλων χωρών, διατηρεί γραφεία και στη Λεμεσό.
Το «πορτοφόλι του Πούτιν»
Στα ντοκουμέντα γίνεται αναφορά σε μια ρωσική τράπεζα, η οποία αποκαλείται το «πορτοφόλι του Πούτιν» και επικεφαλής της είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ρώσου προέδρου.
Η συγκεκριμένη Ρωσική τράπεζα φέρεται να είχε συνεργασία με την RCB η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο και να χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για μυστικές μεταφορές εκατομμυρίων δολαρίων, μέσα από πλασματικά έγγραφα, μεταχρονολογημένες διαταγές και μη εγγυημένα δάνεια, προκειμένου να αποκτηθεί ο έλεγχος μέσων ενημέρωσης και μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων της Ρωσίας.
Αξιολογούμε…
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι αξιολογεί τις πληροφορίες στο βαθμό που ενδεχομένως να αφορούν το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και προβαίνει, όπου χρειάζεται, στις δέουσες ενέργειες.
«Δεν είμαστε φορολογικός παράδεισος»
Σχολιάζοντας την φερόμενη εμπλοκή της Κύπρου, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι φορολογικός παράδεισος και ότι ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε θέματα που αφορούν το ξέπλυμα παράνομου χρήματος.
Εξ άλλου, σε ανακοίνωση της, η RCB Bank τόνισε ότι, ως θέμα πολιτικής, δεν παραχωρεί δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και επισημαίνει ότι ακολουθεί αυστηρά τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επίσης ανέφερε ότι στις καθημερινές της δραστηριότητες εφαρμόζει διαδικασίες υψηλότατου επιπέδου που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες της υπόκεινται σε συνεχή λεπτομερή έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
