Τα στοιχεία δείχνουν Παπασταύρου

Στον άλλοτε στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, δικηγόρο Σταύρο Παπασταύρου, καταλογίζει το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου) προσωρινό πρόστιμο 3,3 εκατομμυρίων ευρώ σχετικά με τον λογαριασμό ύψους 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην HSBC που εντοπίστηκε μέσω της λίστας Λαγκάρντ.

Ο δικηγόρος κλήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο ΚΕΦΟΜΕΠ, καθώς ο προσωρινός έλεγχος που ολοκληρώθηκε πρόσφατα κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο λογαριασμός στην Ελβετία ανήκει στον Σταύρο Παπασταύρου και στους γονείς του και του καταλογίζει προσωρινά το προαναφερόμενο ποσό ως αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου που διατάχθηκε σε βάρος του για τα έτη 2000 έως 2012.

Για την υπόθεση έχει ήδη δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση, ως ύποπτος για την τέλεση κακουργηματικής φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Ο ελεγχόμενος δικηγόρος κάνει λόγο για «πολιτική δίωξη που έχει ως στόχο την εξόντωσή του», ενώ αμφισβητεί τα στοιχεία του ΚΕΦΟΜΕΠ, υποστηρίζοντας διά των συνηγόρων του ότι «επιχειρείται η με κάθε τρόπο καταδίκη του με στοιχεία αγνώστου προέλευσης ή χωρίς καθόλου στοιχεία».

Οπως υποστηρίζεται από την πλευρά του, από τον περασμένο Ιούλιο οπότε και εξεδόθη πόρισμα του ΣΔΟΕ, υπήρξε πρόταση του ελεγκτή ώστε «ανεπιφύλακτα να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν απόκρυψη εισοδήματος». Στην αρχειοθέτηση ωστόσο προέβαλε επιφυλάξεις ο δεύτερος ελεγκτής, ο οποίος ζήτησε περαιτέρω έρευνα για κάποια ερωτήματα και έτσι η υπόθεση εστάλη για εκ νέου έρευνα στο ΚΕΦΟΜΕΠ.

Με την προσωρινή κρίση του, το ΚΕΦΟΜΕΠ δέχεται μέχρι στιγμής πως ο Παπασταύρου είναι πραγματικός δικαιούχος του επίμαχου λογαριασμού και πως απέκρυψε χρήματα κατά την επίμαχη δωδεκαετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογικές αρχές έλαβαν γνώση ενός επιπλέον στοιχείου που αφορά εγγραφή excel, χωρίς ωστόσο καμία ένδειξη προέλευσης ή σφραγίδα αποστολέα. Στην εγγραφή αυτή, ο δικηγόρος και οι γονείς του εμφανίζονται ως «τελικοί δικαιούχοι» (beneficial owner) του λογαριασμού της εταιρείας Stabri. Το συγκεκριμένο excel φέρεται να προέρχεται από τα αρχεία που κατέθεσε πρόσφατα στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές ο Εβρέ Φαλτσιανί, πρώην στέλεχος της HSBC που υπέκλεψε τα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ.

Ο Σταύρος Παπασταύρου ελέγχεται για λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα της εταιρείας Stabri με «πληρεξούσιο»(attorney) τον ίδιο και τους γονείς του. Δικαιούχος εμφανίζεται η εταιρεία. Ο ίδιος υποστηρίζει πως από το μετοχολόγιο της Stabri προκύπτει ότι μοναδικός δικαιούχος και κάτοχος των μετοχών της εταιρείας είναι ο παιδικός φίλος του, Σάμπυ Μιωνής.

Από την πλευρά του, ο Μιωνής ισχυρίζεται πως λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε δημιουργήθηκε ένα εμπίστευμα (trust) με το οποίο καθιστούσε τον Παπασταύρου και τους γονείς του -με τους οποίους είχε σχέση εμπιστοσύνης- πληρεξούσιους του λογαριασμού της Stabri, έτσι ώστε αν του συνέβαινε κάτι, να διαθέσουν τα χρήματα σε κάποια προσφιλή του πρόσωπα.

Η οριστική κρίση των φορολογικών αρχών για την υπόθεση του Παπασταύρου αναμένεται τον Φεβρουάριο.