Κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο, όχι εν ενεργεία, έχει διασταυρωθεί ότι βρίσκεται στα πρώτα 200 ονόματα της λίστας Μπόργιανς, που ταυτοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα της επιχείρησης των οικονομικών εισαγγελέων και της ΕΛ.ΑΣ. με την αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία υποκαταστήματος της ελβετικής τράπεζας UBS.
Ταυτόχρονα εκτός από την ύπαρξη γνωστής ηθοποιού στη λίστα κι ενώ πληθαίνουν οι φήμες για παρουσία σημαντικών επιχειρηματιών, κυβερνητικές πηγές εξηγούν πως είναι πρώιμο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αν δεν γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο μόνο τυχαία δεν ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο οποίος μιλώντας σχετικά στη Βουλή «φωτογράφισε» συγκεκριμένα πρόσωπα, χωρίς πάντως να τα κατονομάσει.
Συγκεκριμένα άφησε υπόνοιες ότι σε αυτές τις λίστες «συμπεριλαμβάνονται ονόματα Ελλήνων που εκφέρουν δημόσιο λόγο και μέχρι πρότινος παρέδιδαν μαθήματα φορολογικής συνείδησης» έχοντας λογαριασμούς σε τράπεζες πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν αλλά και ο συντονισμός των επόμενων βημάτων απασχόλησαν χθες το πρωί και την ευρεία τακτική σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας κατά της Διαφθοράς, Γιώργος Βασιλειάδης, ο διευθυντής Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, ο διευθυντής Οικονομικής Αστυνομίας, ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Εσόδων και ο προϊστάμενος Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος ενώ το «παρών» έδωσαν και υπάλληλοι του ΣΔΟΕ.
Κι αν για την Ελλάδα η εικόνα της εφόδου εισαγγελέων και αστυνομίας σε μια τράπεζα έμοιαζε ώς χθες ανοίκεια, στο εξωτερικό η UBS έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο κυβερνήσεων.
Τον Οκτώβριο του 2014 οι ελβετικές αρχές παρέδωσαν στοιχεία για 300 Γάλλους πελάτες της τράπεζας, σε βάρος των οποίων υπήρχαν ενδείξεις φοροδιαφυγής, ενώ Γάλλοι δικαστικοί πρότειναν να επιβληθεί στη UBS πρόστιμο 4,88 δισ. ευρώ.
Στη Γερμανία στα μέσα Νοεμβρίου του 2012, φορολογικοί ελεγκτές πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια πελατών της UBS, βάσει των στοιχείων που περιέχονταν σε ένα cd που είχε αγοράσει το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. Το cd περιείχε στοιχεία 750 ιδρυμάτων και 550 φυσικών προσώπων και αφορούσε αφορολόγητα ποσά καταθέσεων περί τα 2,9 δισ. ευρώ.
Επί της ουσίας είναι τα ίδια στοιχεία, που αφορούν τη χρονική περίοδο 2006-2008 και καμία ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν δεν ασχολήθηκε να τα αξιοποιήσει, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο ίδιος ο Βάλτερ Μπόργιανς (υπουργός Οικονομικών Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας).
Αλλες περιπτώσεις
Τον Φεβρουάριο του 2008, η συγκεκριμένη υπόθεση της UBS είχε συγκλονίσει το τραπεζικό σύστημα της Ελβετίας. Στο επίκεντρό της βρισκόταν ο Μπράντλεϊ Μπίρκενφελντ, μεσαίο στέλεχος του ελβετικού κολοσσού. Ο Μπίρκενφελντ, όπως και ο Φαλσιανί, υπέκλεψε στοιχεία της τράπεζας και αποκάλυψε σε απευθείας μετάδοση στην εκπομπή «60 minutes» του CBS το σκάνδαλο.
Η UBS αναγκάστηκε να ανακοινώσει στις αμερικανικές αρχές τους λογαριασμούς 4.500 πελατών της, οι οποίοι θεωρούνταν ύποπτοι για φοροδιαφυγή στις ΗΠΑ. Το 2009 η τράπεζα πλήρωσε στο αμερικανικό Δημόσιο αποζημίωση ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Μπίρκενφελντ οδηγήθηκε στη φυλακή, αλλά όταν αποφυλακίστηκε το 2012 με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη πλούσιος. Η αμερικανική κυβέρνηση του είχε υποσχεθεί αμοιβή 104 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα δε με μελέτη του χρηματομεσιτικού ιδρύματος Helvea τον Μάιο του 2009 (είναι στη διάθεση της «Εφ.Συν.»), το 99% των χρημάτων των Ελλήνων στην Ελβετία ήταν τότε αδήλωτα. Ηταν η εποχή που η Ελλάδα εκτός από το μεγαλύτερο (κατά αναλογία ΑΕΠ) δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη ήταν και η νούμερο ένα χώρα στη σκιώδη οικονομία.
