13 συλλήψεις στην Ελλάδα για διεθνές κύκλωμα απάτης σε βάρος τραπεζών στις ΗΠΑ

Κύκλωμα διεθνούς εύρους στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί Έλληνες και υπέκλεψε συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ από 50 τράπεζες στις ΗΠΑ εξαρθρώθηκε πρόσφατα από τη Europol.

Η διακρατική επιχείρηση που συντόνισαν η ισπανική αστυνομία και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και συμμετείχαν οι αστυνομικές αρχές Ελλάδας, Αυστρίας και Δανίας, ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2020 από την Ισπανία κι ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες με την σύλληψη συνολικά 105 άτομα από τα οποία τα 13 βρίσκονταν στη χώρα μας.

Τα μέλη της σπείρας δημιουργούσαν εταιρείες-κελύφη (shell companies) στις ΗΠΑ και ακολούθως άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα αυτών των εταιρειών. Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών άνοιγαν και επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους αρχικά μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία ζητούσαν από τις αμερικανικές τράπεζες να δώσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες-κελύφη, εξέδιδαν ακολούθως επαγγελματικές χρεωστικές κάρτες τις οποίες παρέδιδαν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Ισπανία και τα τελευταία πραγματοποιούσαν «εικονικές» συναλλαγές σε τερματικά μηχανήματα POS, τουριστικών κυρίως επιχειρήσεων.

Με τον τρόπο αυτό προκάλεσαν οικονομική ζημία σε τράπεζες των Η.Π.Α., η οποία προσδιορίσθηκε ότι υπερβαίνει τα 12 εκατ. δολάρια.

Στη χώρα μας συμμετείχε στην επιχείρηση η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας η οποία αξιοποίησε τις πληροφορίες των αλλοδαπών αρχών και μετά από πολύμηνες και εμπεριστατωμένες έρευνες και ανταλλαγής πληροφοριών, ταυτοποίησε και εντόπισε ψηλά ιστάμενα στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης μέλη, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και μετέβαιναν συχνά στις Η.Π.Α. για τις παράνομες δραστηριότητές τους για τα οποία και σχημάτισε δικογραφία.

Παράλληλα εκτέλεσε 13 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και έκανε 32 έρευνες σε οικίες, εταιρείες, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια, όπου συνολικά βρήκε και κατάσχεσε 3 οχήματα με ισπανικές πινακίδες κυκλοφορίας, 21 μηχανήματα POS και 17 φορητούς υπολογιστές, 11 tablets και ηλεκτρονικό υπολογιστή, 12 σκληρούς δίσκους και 22 USB Sticks, 30 κινητά τηλέφωνα και 16 κάρτες SIM, 103 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 2 πιστόλια, περίστροφο και μονόκαννο όπλο και μαχαίρι, 643 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 3 γεμιστήρες, 20.790 ευρώ και 600 δολάρια Η.Π.Α., 7.407 γρίβνα Ουκρανίας και 600 κορώνες Τσεχίας, αποκόμματα συναλλαγών από τερματικές συσκευές POS και διάφορα έγγραφα, σημειώσεις και σφραγίδες εταιρειών.