Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Οριστική δέσμευση των λογαριασμών Παπαευαγγέλου
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οριστική δέσμευση των λογαριασμών Παπαευαγγέλου

  • A-
  • A+

Σε οριστική δέσμευση -μέχρι το τέλος της έρευνας- των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος.

Την εντολή έδωσε η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαΐρη, καθώς ερευνάται ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως απάτη και πλαστογραφία μέσω συμβάσεων επιχειρήσεων συμφερόντων του Ευάγγ. Παπαευαγγέλου. Οι επίμαχες συμβάσεις βρίσκονται στο στόχαστρο εισαγγελικών και φορολογικών αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, ήδη η υπόθεση διερευνάται από τον οικονομικό εισαγγελέα με την προοπτική να τεθούν επί τάπητος οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεκινά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για μεγάλες καταθέσεις
Το σύστημα CRS αφορά καταθέσεις άνω των 250.000 ευρώ και σύμφωνα με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι το νέο «όπλο» των φοροελεγκτών στην αποκάλυψη του «μαύρου» χρήματος που κρύβεται σε...
Ξεκινά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για μεγάλες καταθέσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαχρονικό πάρτι φοροδιαφυγής
Νέες κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής αποκαλύπτουν οι εντεινόμενοι έλεγχοι του ΣΔΟΕ, καθώς εκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, με «οδηγό» το Περιουσιολόγιο και κυρίως τους...
Διαχρονικό πάρτι φοροδιαφυγής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φρένο στο ανώνυμο χρήμα
Προσεχώς όριο 150 ευρώ μηνιαίως στις προπληρωμένες κάρτες χωρίς όνομα, περιορίζεται η ανωνυμία των ψηφιακών νομισμάτων και των ψηφιακών πορτοφολιών.
Φρένο στο ανώνυμο χρήμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Απαγόρευση εξόδου για 14
Κλειστά θεωρούνται πλέον τα σύνορα της χώρας για την οικογένεια Κουτσολιούτσου και για ακόμη 11 κατηγορούμενους για την υπόθεση της εταιρείας Folli Follie. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας, χθες, με...
Απαγόρευση εξόδου για 14
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα
Περισσότερο πλυντήριο μαύρου χρήματος παρά ευαγές ίδρυμα του χρηματοπιστωτικού τομέα τείνει να θυμίζει πλέον η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας Deutsche Bank. 170 αστυνομικοί, εισαγγελείς και εφοριακοί...
Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ομόφωνα ένοχος ο Τ. Μαντέλης
Σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών με αναστολή μέχρι το Εφετείο καταδικάστηκε τελικά ο Τάσος Μαντέλης, για την υπόθεση της μίζας που κατηγορείται ότι πήρε από τα «μαύρα ταμεία» της Siemens. Το Τριμελές Εφετείο...
Ομόφωνα ένοχος ο Τ. Μαντέλης

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας