Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μάτι της εφορίας σε μετόχους και στελέχη
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μάτι της εφορίας σε μετόχους και στελέχη

  • A-
  • A+

Τον... μεγάλο αδελφό που θα παρακολουθεί τις κινήσεις των «golden boys» όλων των Ανώνυμων Εταιρειών στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε συνεργασία με τις τράπεζες, με σκοπό την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων που θα αντλούν στοιχεία η μία από την άλλη, σε πραγματικό χρόνο (on line επικοινωνία), έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι εφικτός ο έλεγχος των μετόχων μιας Ανώνυμης Εταιρείας ή των μελών του Δ.Σ. της ίδιας εταιρείας αλλά και των θυγατρικών της.

Οι δύο βάσεις δεδομένων πρόκειται να τεθούν σε πιλοτική εφαρμογή τους πρώτους μήνες του 2019. Ηδη σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το Μητρώο όπου θα φιλοξενούνται στοιχεία για όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν υψηλές διοικητικές θέσεις σε Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες Εταιρείες και σε λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Με το πάτημα ενός πλήκτρου οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να ενημερωθούν για το οικονομικό προφίλ του φυσικού προσώπου, την περιουσιακή του κατάσταση και τις εταιρείες-κλάδους απ’ όπου έχει περάσει ως στέλεχος και αν αυτές συνδέονται μεταξύ τους ή έχουν εμπορικές συναλλαγές.

Ενα αντίστοιχο μητρώο θα δημιουργήσουν από την πλευρά τους οι τράπεζες, στο οποίο θα καταγράφονται οι συναλλαγές των πελατών τους και φυσικά όλες οι επενδυτικές κινήσεις των μεγαλοστελεχών: από τα ποσά που διαθέτουν στους καταθετικούς λογαριασμούς και τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό τους μέχρι και τις κινήσεις υψηλού επενδυτικού ρίσκου που έχουν πραγματοποιήσει.

Πρόσβαση στο Μητρώο

Και στα δύο αρχεία θα έχει πρόσβαση η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καθώς και άλλες ελεγκτικές αρχές.

Το μητρώο που θα δημιουργηθεί στην ΑΑΔΕ θα διασυνδεθεί ηλεκτρονικά, μέσω των συστημάτων ΤΑΧΙS και ΤΑΧΙSnet, με τον ΑΦΜ και τα λοιπά στοιχεία φορολογικού μητρώου που τηρεί η ΑΑΔΕ για κάθε νομικό πρόσωπο και κάθε νομική οντότητα στην Ελλάδα.

Επίσης, πρόσβαση στο νέο αυτό μητρώο θα έχουν και όλες οι άλλες ελεγκτικές αρχές (ΣΔΟΕ, οικονομικοί εισαγγελείς, Οικονομική Αστυνομία).

Στην Ανεξάρτητη Αρχή εξετάζεται η δυνατότητα να αντλούν στοιχεία και πληροφορίες από το ίδιο μητρώο όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα να λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας έναντι των πελατών τους, όπως οι τράπεζες, οι λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και πλήθος κατηγοριών εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών (συμβολαιογράφοι, λογιστές, μεσίτες, ενεχυροδανειστές κ.λπ.) που διεκπεραιώνουν επενδυτικές συναλλαγές και αντιμετωπίζουν πρόστιμα ώς και 1 εκατομμύριο στην περίπτωση που δεν ενημερώσουν για ύποπτες κινήσεις την ΑΑΔΕ.

Η εφαρμογή της ΑΑΔΕ θα τροφοδοτείται με πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους (ιδιοκτήτες, μεγαλομετόχους κ.λπ.) όλων των εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν.

Θα πρέπει δε να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΤΑΧISnet, στο νέο αυτό μητρώο από υπεύθυνα για τον σκοπό αυτόν στελέχη των εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Το Κεντρικό Μητρώο θα μπορεί, επίσης, να συνδέεται:

◼ Με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από το οποίο θα διατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

◼ Με τα Αποθετήρια Τίτλων.

◼ Με κάθε άλλο φορέα όπου τηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρικών και λοιπών οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Ριφιφί» από την Εφορία σε 816.721 τραπεζικούς λογαριασμούς το 2018
Πάνω από 5,5 δισ. ευρώ συγκέντρωσε το 2018 το δημόσιο από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιουσιακών στοιχείων, προγράμματα πλειστηριασμών σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.    
«Ριφιφί» από την Εφορία σε 816.721 τραπεζικούς λογαριασμούς το 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μικρή παράταση για τον «επαγγελματικό» τραπεζικό λογαριασμό
​Παράταση έως τις 15/1/2019, για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν δήλωσαν στο σύστημα TAXISnet τον «επαγγελματικό» τραπεζικό τους λογαριασμό, εξετάζει το υπ. Οικονομικών. Η προθεσμία...
Μικρή παράταση για τον «επαγγελματικό» τραπεζικό λογαριασμό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεψαχνίζει η ΑΑΔΕ τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών 2015-2018 όλων των οφειλετών
Από το μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πρόκειται να περάσουν οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών φορολογουμένων-οφειλετών που πραγματοποιήθηκαν την τετραετία 2015 - 2018, σύμφωνα με...
Ξεψαχνίζει η ΑΑΔΕ τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών 2015-2018 όλων των οφειλετών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ερήμην της αγοράς η... «ψηφιακή επανάσταση»
Online όλα τα δεδομένα εσόδων-εξόδων, κίνητρα για τις επιχειρήσεις, δραστικός ο περιορισμός της φοροδιαφυγής ● Ερωτήματα αν στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας μπορούν να το υποστηρίξουν επιχειρήσεις και...
Ερήμην της αγοράς η... «ψηφιακή επανάσταση»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καψώνι ΑΑΔΕ για τα αναδρομικά συνταξιούχων
Επιλεκτική απαλλαγή από πρόστιμα και μειώσεις στις προσαυξήσεις για αναδρομικά από συντάξεις προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Καψώνι ΑΑΔΕ για τα αναδρομικά συνταξιούχων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παράταση για την επιστρεπτέα
Ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους για την επιστρεπτέα προκαταβολή 3 αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.
Παράταση για την επιστρεπτέα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας