Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος

Οι διεθνείς αστυνομικές και δικαστικές αρχές διαπιστώνουν αύξηση της ηλεκτρονικής απάτης και του ξεπλύματος χρήματος

Dreamstime

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος

  • A-
  • A+

Η συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων από όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ οδήγησε το περασμένο σαββατοκύριακο σε 178 συλλήψεις ατόμων τα οποία σχετίζονται με υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, στο πλαίσιο ερευνών για τις αυξανόμενες απάτες σε ηλεκτρονικές πληρωμές και μέσω πιστωτικών καρτών.

Όπως ανακοινώθηκε από τη δικαστική υπηρεσία της Ε.Ε. Eurojust, οι αστυνομικές δυνάμεις σ' όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, εκτός από τις συλλήψεις, εντόπισαν κλεμμένα κεφάλαια ύψους περίπου 23 εκατ. ευρώ.

Στην επιχείρηση μετείχαν οι αστυνομικές αρχές από τη Βρετανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Μολδαβία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

Οι συλλήψεις ήταν το αποτέλεσμα επιχείρησης με στόχο τη λαθραία μεταφορά χρημάτων, όπου παράνομα κεφάλαια κρύβονται χάρη στη μεταβίβασή τους μέσω των λογαριασμών ενδιαμέσων, οι οποίοι πληρώνονται με μερίδιο από τα έσοδα.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου 580 τέτοιοι λαθραίοι μεταφορείς ενώ στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ανακρίθηκαν 380 ύποπτοι.

Όπως ανακοινώθηκε από αναλυτές ασφαλείας στο διαδίκτυο, η κλίμακα σε απάτες που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές πληρωμές βαίνει αυξανόμενη, καθώς εγκληματίες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά προγράμματα για να πάρουν τα χρήματα από μηχανές μετρητών σε περισσότερες από μια δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, επεμβαίνοντας σ' αυτές με τρόπο ώστε να βγάλουν τα μετρητά.

Σημαντικό ρόλο στις στρατηγικές ξεπλύματος χρήματος των εγκληματικών δικτύων έχουν οι μεταφορείς χρημάτων. Και αυτό γιατί η πρακτική αυτή κρύβεται συχνά πίσω από κάποια νόμιμη απασχόληση, ενώ πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι εμπλέκονται σε απάτη για την οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.

Η πρόεδρος της Eurojust, Μισέλ Κονσένξ, που συνεργάστηκε με τη Europol στον συντονισμό της επιχείρησης, σημείωσε ότι «η λαθραία μεταφορά χρημάτων μπορεί να μοιάζει στην επιφάνεια με μικρό έγκλημα, όμως ενορχηστρώνεται από το οργανωμένο έγκλημα».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυξημένη προστασία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
Σε μια προσωρινή συμφωνία επί των νέων κανόνων που θα εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ε.Ε., κατέληξαν το Συμβούλιο Υπουργών...
Αυξημένη προστασία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Από τη μία οι ΗΠΑ, από την άλλη η Ρωσία, στη μέση ο απατεώνας
Μετά τις ΗΠΑ, και η Ρωσία ζητά δικαστική συνδρομή για την έκδοση του 38χρονου υπηκόου της που κρατείται στις φυλακές Διαβατών για την απάτη με τα bitcoins στην Αμερική. Κι ενώ το Εφετείο Θεσσαλονίκης σύντομα...
Από τη μία οι ΗΠΑ, από την άλλη η Ρωσία, στη μέση ο απατεώνας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο εμπορικός πόλεμος αγγίζει την Ευρώπη
Παρέμβαση του ΔΝΤ με έκκληση προς ΗΠΑ και Κίνα να λύσουν την αντιπαράθεσή τους που υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία και απειλεί να συμπαρασύρει σε ύφεση ακόμα και την ευρωζώνη.
Ο εμπορικός πόλεμος αγγίζει την Ευρώπη
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Περισσότερο αμερικανικό βοδινό κρέας στην ευρωπαϊκή αγορά
Προς υλοποίηση οδεύει η εμπορική συμφωνία για το βοδινό κρέας, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΗΠΑ: Περισσότερο αμερικανικό βοδινό κρέας στην ευρωπαϊκή αγορά
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολόγηση με... Σαντιγί
Οι υπουργοί Οικονομικών του G7 προσανατολίζονται στην επιβολή τελών στους κολοσσούς του διαδικτύου, οι οποίοι εγγράφουν τα κέρδη τους, ανεξάρτητα από την πηγή τους, σε χώρες με μηδαμινό συντελεστή.
Φορολόγηση με... Σαντιγί
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
Το εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) ψήφισε να κλείσει την έρευνα για τις παραλείψεις των τραπεζικών αρχών Δανίας και Εσθονίας, απόρροια των μεγάλων σκανδάλων που είδαν το φως της...
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας