• Αθήνα
    Αίθριος καιρός
    4°C 1.2°C / 6.9°C
    1 BF
    76%
  • Θεσσαλονίκη
    Αίθριος καιρός
    4°C 1.6°C / 6.6°C
    2 BF
    78%
  • Πάτρα
    Αραιές νεφώσεις
    8°C 7.0°C / 11.2°C
    1 BF
    59%
  • Ιωάννινα
    Αραιές νεφώσεις
    1°C 0.9°C / 1.4°C
    1 BF
    80%
  • Αλεξανδρούπολη
    Αραιές νεφώσεις
    -1°C -1.1°C / -1.1°C
    1 BF
    93%
  • Βέροια
    Αίθριος καιρός
    2°C 1.0°C / 5.1°C
    2 BF
    65%
  • Κοζάνη
    Αίθριος καιρός
    -3°C -2.6°C / -1.0°C
    2 BF
    69%
  • Αγρίνιο
    Αυξημένες νεφώσεις
    3°C 1.3°C / 8.6°C
    1 BF
    66%
  • Ηράκλειο
    Σποραδικές νεφώσεις
    9°C 5.4°C / 9.8°C
    3 BF
    61%
  • Μυτιλήνη
    Αίθριος καιρός
    -5°C -5.1°C / -5.1°C
    2 BF
    56%
  • Ερμούπολη
    Αίθριος καιρός
    9°C 7.4°C / 9.4°C
    2 BF
    53%
  • Σκόπελος
    Αίθριος καιρός
    6°C 5.7°C / 5.7°C
    2 BF
    58%
  • Κεφαλονιά
    Αυξημένες νεφώσεις
    13°C 12.9°C / 12.9°C
    3 BF
    86%
  • Λάρισα
    Αίθριος καιρός
    0°C -2.1°C / 1.6°C
    0 BF
    91%
  • Λαμία
    Αίθριος καιρός
    5°C -0.5°C / 5.6°C
    1 BF
    88%
  • Ρόδος
    Αίθριος καιρός
    7°C 4.8°C / 8.8°C
    0 BF
    47%
  • Χαλκίδα
    Αίθριος καιρός
    5°C 1.4°C / 7.1°C
    1 BF
    79%
  • Καβάλα
    Ελαφρές νεφώσεις
    5°C 5.5°C / 5.5°C
    2 BF
    75%
  • Κατερίνη
    Αίθριος καιρός
    3°C 1.7°C / 6.7°C
    1 BF
    72%
  • Καστοριά
    Αίθριος καιρός
    -2°C -2.2°C / -2.2°C
    1 BF
    58%
Φωτογραφία αρχείου © Gemenacom | Dreamstime.com

1.800 συλλήψεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ευρώπη

  • A-
  • A+

Πάνω από 18.300 μεταφορείς παράνομου χρήματος εντόπισαν αρχές στην Ε.Ε. στο πλαίσιο της έβδομης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου «European Money Mule Action 7 (EMMA 7)».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1.803 άτομα συνελήφθησαν, 324 εντολείς ταυτοποιήθηκαν, συναλλαγές 67,5 εκατομμυρίων ευρώ απετράπησαν, αφού εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές, ενώ συνολικά ξεκίνησαν 2.503 ποινικές έρευνες. Στη χώρα μας απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 353.100 ευρώ.

Στην επιχείρηση, από την Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε η διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 72 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων και απετράπησαν.

Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα που δραστηριοποιούνταν - ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες από 27 χώρες, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2021, με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, της FinTech FinCrime Exchange (FFE) και των εταιριών Western Union, Coinbase, Fourthline και Microsoft. Την επιχείρηση υποστήριξαν παράλληλα, περισσότερα από 400 τραπεζικά ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

 

Ακολουθήστε μας στο Google news
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κίνδυνος αστάθειας στις τιμές ενέργειας για ακόμη τρία χρόνια
H άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να παρατείνει την αστάθεια στην αγορά και τις υψηλές τιμές για ακόμη τρία χρόνια, προειδοποιεί η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ).
Κίνδυνος αστάθειας στις τιμές ενέργειας για ακόμη τρία χρόνια
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Όμικρον φέρνει τη Γερμανία στο χείλος της ύφεσης
Η Γερμανία αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ύφεσης καθώς η οικονομία της συρρικνώθηκε στο τέλος του 2021 και ξεκινά με πολλές δυσκολίες τη νέα χρονιά, κυρίως λόγω της εξάπλωσης του στελέχους «Ο», που αποτρέπει τον...
Η Όμικρον φέρνει τη Γερμανία στο χείλος της ύφεσης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Eurogroup εφ’ όλης της ύλης τη Δευτέρα
Στον... πυρετό της Ομικρον θα κινηθεί το Eurogroup. Η ανάκαμψη από την πανδημία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικότερα θέματα της συζήτησης των υπουργών, που άλλωστε θα «διατρέχει» όλα τα θέματα.
Eurogroup εφ’ όλης της ύλης τη Δευτέρα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας