Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
«Βουτιά» για τις μετοχές των Barclays και HSBC λόγω μεγάλου σκανδάλου

HSBC

© Dennizn | Dreamstime.com

«Βουτιά» για τις μετοχές των Barclays και HSBC λόγω μεγάλου σκανδάλου

  • A-
  • A+

Σημαντική καθίζηση καταγράφουν σήμερα οι μετοχές στον τραπεζικό τομέα μετά τα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο για ένα νέο τραπεζικό σκάνδαλο. 

Ειδικότερα, ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, μεταξύ των οποίων η Barclays, η HSBC και η Standard Chartered, φέρονται ότι είχαν διακινήσει μεγάλα ποσά που θεωρούνται παράνομα κεφάλαια για περίπου δύο δεκαετίες, παρά τις προειδοποιήσεις για την προέλευση των χρημάτων.

Μετά τις αναφορές αυτές η μετοχή της Barclays έχανε 4% της αξίας της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ οι μετοχές των HSBC και Standard Chartered υποχωρούσαν αμφότερες κατά 3%.

Νωρίτερα στο Χονγκ Κονγκ, η HSBC υποχώρησε κατά τουλάχιστον 4%, ωθώντας την αξία των μετοχών της στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 1995.

Η κατάρρευση των μετοχών αυτών ήρθε μετά τη διαρροή χιλιάδων εγγράφων για μεταφορά κεφαλαίων ύψους περίπου 2 τρισεκ. δολαρίων, που πιθανόν αποτελούν «βρώμικο χρήμα», που «ξεπλύθηκε» στις ΗΠΑ. 

Πρόκειται για πάνω από 2.000 αναφορές «ύποπτης δραστηριότητας» (SAR), οι οποίες ονομάστηκαν αρχεία FinCen και κατατέθηκαν από τράπεζες και άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες στο Δίκτυο Επιβολής Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν SAR όταν πιστεύουν ότι ένας πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του για πιθανή εγκληματική δραστηριότητα. Ωστόσο, η κατάθεση ενός SAR δεν απαιτεί από την τράπεζα να σταματήσει να συνεργάζεται με τον εν λόγω πελάτη.

Τα επίμαχα έγγραφα έφτασαν στην κατοχή του BuzzFeed News, που με τη σειρά του τα κοινοποίησε στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Λέγεται ότι τα έγγραφα υποδηλώνουν πως μεγάλες τράπεζες παρείχαν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε άτομα υψηλού κινδύνου από όλο τον κόσμο, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μετά την επιβολή κυρώσεων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ένας από αυτούς που αναφέρονται στο SAR είναι ο Πολ Μάναφορτ, που ηγήθηκε της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ στις εκλογές του 2016 για αρκετούς μήνες. Ο Μάναφορτ παραιτήθηκε αφότου αποκαλύφθηκε πως δούλευε για τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ακολούθως καταδικάστηκε για απάτη και φοροαποφυγή.

Η HSBC και η Standard Chartered είναι μεταξύ των πέντε τραπεζών που αναφέρονται συχνότερα στα χιλιάδες έγγραφα, σύμφωνα με το ICIJ. Σύμφωνα επίσης με το ICIJ, οι επίμαχες συναλλαγές χρονολογούνται από το 1999 έως το 2017.

Σε ανακοίνωσή της η HSBC αναφέρει ότι από το 2012 ξεκίνησε ένα πολυετές ταξίδι για να αναθεωρήσει την ικανότητά της να καταπολεμά το οικονομικό έγκλημα. Επίσης, αναφέρει ότι στα τέλη του 2017 το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης «αποφάσισε ότι η HSBC εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις της» και πως «η HSBC είναι ένα πολύ πιο ασφαλές ίδρυμα από ό, τι το 2012». 

Από την πλευρά της η Barclays ανέφερε ότι «συμμορφώθηκε με όλες τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων των ΗΠΑ». «Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε ανησυχίες για οικονομικά εγκλήματα, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα και το έχουμε πράξει σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια» αναφέρει επίσης.

Τέλος, η Standard Chartered ανακοίνωσε: «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος εξαιρετικά σοβαρά και έχουμε επενδύσει ουσιαστικά στα προγράμματα συμμόρφωσης».

Deutsche Bank
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Απέραντο το ένοχο πλυντήριο
Ο κύκλος του ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος από ευρωπαϊκές τράπεζες μεγαλώνει, καθώς αποκα­λύπτεται η συμμετοχή σκανδιναβικών, αυστριακών και γερμανικών κολοσσών που βλέπουν τη χρηματι­στηριακή τους αξία...
Απέραντο το ένοχο πλυντήριο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συνεργοί στο ξέπλυμα τρεις τραπεζικοί κολοσσοί
Στο «μεγαλύτερο ξέπλυμα μαύρου χρήματος της ιστορίας» συμμετείχαν, όπως όλα δείχνουν, τρεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της υφηλίου. Από την Deutsche Bank, την JP Morgan και την Bank of Americα πέρασε το...
Συνεργοί στο ξέπλυμα τρεις τραπεζικοί κολοσσοί
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σκανδιναβικό... πλυντήριο
Σε πρωτομάστορες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναδεικνύονται οι καθ’ όλα αξιοπρεπείς τράπεζες των σκανδιναβικών χωρών.
Σκανδιναβικό... πλυντήριο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ρωσικό ξέπλυμα με βαυαρική σφραγίδα;
Σκιές πλανώνται πάνω από την πώληση, το 2013, 32.000 διαμερισμάτων που ανήκαν στην κρατική τράπεζα της Βαυαρίας. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε κατηγορίες για ξέπλυμα ρωσικών χρημάτων, ενώ σε αυτή εμπλέκεται ο...
Ρωσικό ξέπλυμα με βαυαρική σφραγίδα;
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Βόμβες» Φαλσιανί με ελληνικό ενδιαφέρον
Αποκαλύψεις αναμένονται στο νέο βιβλίο του Ερβέ Φαλσιανί που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην Ιταλία σε μια εβδομάδα. Σύμφωνα με την «Κοριέρε Ντέλα Σέρα» στο βιβλίο περιέχονται πληροφορίες που παρουσιάζουν και...
«Βόμβες» Φαλσιανί με ελληνικό ενδιαφέρον
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αλλα 2,3 δισ. $ πρόστιμα σε Goldman Sachs
Βαθιά στην τσέπη βάζουν το χέρι τους οι μεγαλομέτοχοι της Goldman Sachs προκειμένου να ξεμπερδέψουν με το μεγα-σκάνδαλο του μαλαισιανού κρατικού αναπτυξιακού κεφαλαίου 1MBD.
Αλλα 2,3 δισ. $ πρόστιμα σε Goldman Sachs

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας