Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βρετανικό «πλυντήριο» στην υπηρεσία φοροφυγάδων
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Βρετανικό «πλυντήριο» στην υπηρεσία φοροφυγάδων

  • A-
  • A+
Η έκθεση της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια» εστιάζει σε περισσότερες από 400 υποθέσεις διαφθοράς, μίζας και κατάχρησης δημοσίου χρήματος σε 116 χώρες του πλανήτη και τη διαδρομή νομιμοποίησης του βρόμικου χρήματος μέσω της Βρετανίας

Τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Μεγάλη Βρετανία στο παγκόσμιο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αναδεικνύει μια νέα πρωτοποριακή ανάλυση, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες από το βρετανικό τμήμα της γνωστής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια» (Transparency International).

Η ανάλυση -«At Your Service» (...Στην υπηρεσία σας)- εστιάζει το μικροσκόπιό της σε περισσότερες από 400 υποθέσεις διαφθοράς, μίζας και κατάχρησης δημοσίου χρήματος σε 116 χώρες του πλανήτη και τη διαδρομή νομιμοποίησης του βρόμικου χρήματος μέσω της Βρετανίας....

Βγάζει λαβράκια, καθώς διαπιστώνει ότι περί τα 412 δισ. δολάρια ύποπτου χρήματος μπήκαν στη Βρετανία τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στη βοήθεια και τις υπηρεσίες που παρείχαν εκατοντάδες τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, λογιστικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.

Το χρήμα αυτό «ξεπλύθηκε» μεταξύ άλλων και στην αγορά πολυτελών κατοικιών, σουπερ-γιοτ, πανάκριβων κοσμημάτων και αυτοκινήτων, έργων τέχνης, υπηρεσιών διακοσμητών εσωτερικού χώρου, σε δίδακτρα και καπάρωμα θέσεων φοίτησης σε γνωστά ιδιωτικά σχολεία και πανεπιστήμια.

Και από Ελλάδα...

Ολιγάρχες, κλεπτοκράτες, μαφιόζοι και φοροφυγάδες από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Νιγηρία, το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, αλλά και τις Ινδία, Πακιστάν, Βραζιλία, Μεξικό, Αργεντινή, Ελλάδα, Ιταλία, Μολδαβία, Γερμανία, όπως και αρκετές ακόμη χώρες της υφηλίου αγκαλιάστηκαν με ιδιαίτερη θέρμη από τους Βρετανούς ενδιάμεσους, ιδίως στο χρηματοπιστωτικό κέντρο του Λονδίνου.

Για το ξέπλυμα των κλοπιμαίων τους αξιοποιήθηκαν μεταξύ άλλων τραπεζικοί λογαριασμοί σε βρετανικά υποκαταστήματα κορυφαίων τραπεζών του πλανήτη όπως οι Citibank, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, HSBC, Lloyds, UBS και η Bank of America.

Στη διαδικασία μεταφοράς και ξεπλύματος χρησιμοποιήθηκαν ακόμη πάνω από 17.000 εταιρείες-βιτρίνα. Οι 1.455 αυτών των εταιρειών διαπιστώθηκε μάλιστα ότι είχαν κοινή έδρα σε ένα γραφείο, πάνω από ένα... wine bar στο Μπέρμιγχαμ. Μεταξύ των υποθέσεων νομιμοποίησης του εισαγόμενου μαύρου χρήματος που εξετάστηκαν από τη «Διεθνή Διαφάνεια» οι πλέον κραυγαλέες ήταν δαπάνη 50.000 λιρών για ένα κροκοδειλένιο μπουφάν και τσαντάκι από τα καταστήματα Harrods, όπως και 126.000 λιρών για την αγορά σουίτας στο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας του Λονδίνου Τσέλσι, από εταιρείες-κέλυφος.

Σε μια άλλη περίπτωση δαπανήθηκαν 34.827 λίρες για μια εταιρεία hovercraft στο Κεντ, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Περίπου 3 εκατ. στερλίνες δαπανήθηκαν από τις εταιρείες-θυρίδα σε ιδιωτικά σχολεία, ενώ περισσότερο από μισό εκατομμύριο σε γνωστά πανεπιστήμια όπως το London School of Economics, το University of York, University of St. Andrews και University College London.

Ακόμη, περισσότερες από 300.000 λίρες ξοδεύτηκαν σε «σύμβουλους εκπαίδευσης», οι οποίοι βοηθούσαν στην εξασφάλιση θέσεων φοίτησης για τα «φιντάνια» των κλεπτοκρατών στα πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά σχολεία.

Αξιοσημείωτη ακόμη η περίπτωση του Βλαντ Λούκα Φίλατ, γιου του πρώην πρωθυπουργού της Μολδαβίας, Βλαντ Φίλατ, που καταδικάστηκε στη χώρα του ως «ο απατεώνας του αιώνα» με 9ετή φυλάκιση. Ο 22χρονος Φίλατ σπούδαζε στο City University in London και διήγαγε πολυτελή βίο στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ξόδευε μεταξύ άλλων 1.000 λίρες την ημέρα για το ενοίκιο ρετιρέ στο Τσέλσι και 200.000 λίρες για την αγορά του αυτοκινήτου του, μιας Bentley Bentayga. Ο βίος του χρηματοδοτήθηκε από μεγάλες καταθέσεις υπεράκτιων εταιρειών από τα Νησιά Τερκς και Κέιμαν σε λογαριασμούς γνωστών τραπεζών όπως η HSBC.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μεγάλο... κουκούλωμα
Η αποκάλυψη των Panama Papers τον Απρίλιο του 2016 ανέδειξε πώς μεγιστάνες, μεγάλες επιχειρήσεις, αξιωματούχοι και επικεφαλής κυβερνήσεων, λαθρέμποροι ναρκωτικών και τράπεζες απ’ όλον τον πλανήτη μετέφεραν...
Το μεγάλο... κουκούλωμα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα
Περισσότερο πλυντήριο μαύρου χρήματος παρά ευαγές ίδρυμα του χρηματοπιστωτικού τομέα τείνει να θυμίζει πλέον η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας Deutsche Bank. 170 αστυνομικοί, εισαγγελείς και εφοριακοί...
Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δούρειος ίππος για τον... παράδεισο
Αν ήταν χώρα, θα ήταν η 5η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Μια επιχειρηματική οντότητα με 300 χιλιάδες εργαζομένους σε πέντε ηπείρους και διαχείριση πλούτου 3.000 δισ. δολαρίων, η HSBC, η τράπεζα του οπίου...
Δούρειος ίππος για τον... παράδεισο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Λαδιές» στις ισοτιμίες
Οι βρετανικές Barclays, RBS, οι αμερικανικές JP Morgan, Citigroup και η ελβετική UBS καθόριζαν με διάφορους τρόπους τις ισοτιμίες fix του συναλλάγματος που είναι σημαντικές, καθώς επηρεάζουν τα πάντα στον...
«Λαδιές» στις ισοτιμίες
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα αγωγή κατά της Danske Bank
Στα δικαστήρια οδηγείται η Danske Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, από ακόμη 60 επενδυτές για τη γνωστή υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Νέα αγωγή κατά της Danske Bank

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας