Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Με 300 εκατ. η HSBC ξεπλένει... το ξέπλυμα
AP Photo/Vincent Yu
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Με 300 εκατ. η HSBC ξεπλένει... το ξέπλυμα

  • A-
  • A+

Πρόστιμο ύψους 294,4 εκατ. ευρώ συμφώνησε να καταβάλει η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC προκειμένου να κλείσει η έρευνα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για φορολογική απάτη και ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ η οποία ξεκίνησε το 2014.

Η συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι κατηγορίες εις βάρος της HSBC το 2014 αφορούσαν σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών.

Η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας τουλάχιστον 733 υπεράκτιες εταιρείες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο εμπόριο διαμαντιών στην Αμβέρσα.

Η HSBC είναι μία από τις περίπου 500 τράπεζες που ενεπλάκη στο σκάνδαλο Panama Papers, με τις 214.000 υπεράκτιες εταιρείες. Η HSBC θεωρείται η 4η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου, με ενεργητικό σχεδόν 2,5 τρισ. δολαρίων, μπροστά στο οποίο το πρόστιμο των 300 εκατ. ευρώ θεωρείται φιλοδώρημα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέο... τραπεζικό πλυντήριο εκ Σουηδίας
Η εκτελεστική διευθύντρια μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Σουηδίας απολύθηκε σήμερα έπειτα από κατηγορίες πως το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνδέεται σε τεράστιο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στις...
Νέο... τραπεζικό πλυντήριο εκ Σουηδίας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα
Περισσότερο πλυντήριο μαύρου χρήματος παρά ευαγές ίδρυμα του χρηματοπιστωτικού τομέα τείνει να θυμίζει πλέον η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας Deutsche Bank. 170 αστυνομικοί, εισαγγελείς και εφοριακοί...
Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μεγάλο... κουκούλωμα
Η αποκάλυψη των Panama Papers τον Απρίλιο του 2016 ανέδειξε πώς μεγιστάνες, μεγάλες επιχειρήσεις, αξιωματούχοι και επικεφαλής κυβερνήσεων, λαθρέμποροι ναρκωτικών και τράπεζες απ’ όλον τον πλανήτη μετέφεραν...
Το μεγάλο... κουκούλωμα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
NYT: Υπό έρευνα η Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με τους New York...
NYT: Υπό έρευνα η Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
Το εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) ψήφισε να κλείσει την έρευνα για τις παραλείψεις των τραπεζικών αρχών Δανίας και Εσθονίας, απόρροια των μεγάλων σκανδάλων που είδαν το φως της...
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ερευνες για τα Panama Papers
«Ντου» σε έντεκα τράπεζες και οκτώ ιδιωτικές κατοικίες και γραφεία έκαναν, χθες, οι αστυνομικές και φορολογικές Αρχές της Γερμανίας, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για φοροδιαφυγή. Οι εισβολές είναι μέρος...
Ερευνες για τα Panama Papers

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας